ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Спасскцемент" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) акционерное общество "Спасскцемент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Спасскцемент"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 2.

1.4. ОГРН эмитента 1022500821441

1.5. ИНН эмитента 2510001238

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00152-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4581

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения - вопрос № 1 повестки дня "О предложении выплатить дивиденды по акциям Общества" - кворум имеется (присутствовало 4 членов совета директоров из 7), "ЗА" проголосовали 4 члена совета директоров.; вопрос № 2 повестки дня "Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества." - кворум имеется (присутствовало 4 членов совета директоров из 7), "ЗА" проголосовали 4 члена совета директоров;

содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - по вопросу № 1 - Вынести для голосования на общем собрании акционеров Общества вопрос о распределении части накопленной нераспределенной прибыли Общества, а именно о направлении части нераспределенной чистой прибыли прошлых лет на выплату дивидендов по акциям общества.

Предложить акционерам направить на выплату дивидендов часть нераспределённой чистой прибыли прошлых лет в размере 638 133 026 (шестьсот тридцать восемь миллионов сто тридцать три тысячи двадцать шесть) рублей, выплатить дивиденды по акциям общества в размере 59 (пятьдесят девять) копеек на одну акцию.

Предложить общему собранию акционеров определить 2 октября 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; по вопрос № 2 -

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Спасскцемент":

1. О распределении накопленной нераспределенной чистой прибыли общества (о выплате дивидендов по акциям общества).

3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров общества - 19 сентября 2017 года.

4. Определить:

- место проведения собрания - г. Владивосток, ул. Русская, 65, 3 этаж.

- время проведения собрания - "10" час. "00" мин.

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - "09" часов "30" минут.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества - 28 августа 2017 года.

6. Уведомить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о проведении собрания не позднее 29 августа 2017 года в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом общества.

7. Определить перечень информации (материалов), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества:

- Проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

8. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

- места ознакомления: г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 2, Новоспасский цементный завод, юридический отдел.

г. Владивосток, ул. Русская, 65, 3 этаж. Правовой департамент ООО "Востокцемент"

- даты ознакомления: с 29 августа 2017 года по 18 сентября 2017 года в рабочие дни;

- время ознакомления: с "10" час. "00" мин. до "16" час. "00" мин. в рабочее время.

- в день проведения собрания 19 сентября 2017 года материалы будут доступны для ознакомления с 09 часов 00 минут до закрытия общего собрания акционеров.

9. Утвердить проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Спасскцемент" (Проект бюллетеней прилагается). Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 65, ООО "Востокцемент".

10. Поручить лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества провести все необходимые мероприятия для подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе предоставить Регистратору общества запрос для получения списка акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также заключить с Регистратором общества договор на исполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 16.08.2017;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 17.08.2017 № 4-2017.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг - акция обыкновенная именная бездокументарная, номер государственной регистрации - 1-04-00152-А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Востокцемент" В.А. Иванов

Управляющей организации АО "Спасскцемент" (подпись)

3.2. Дата "17" августа 2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru