ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Строймеханизация" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Строймеханизация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Строймеханизация"

1.3. Место нахождения эмитента 450027, Россия, Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 48

1.4. ОГРН эмитента 1020202550521

1.5. ИНН эмитента 0274043983

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30850-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

"О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные (гос. рег. №1-01-30850-D).

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2017 года, протокол № 16.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Количественный состав членов Совета директоров ПАО "Строймеханизация" составляет 5 человек.

В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров. Не голосовал 1 член Совета директоров.

Кворум для принятия решения имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:

1. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации прекратить 21 августа 2017 года полномочия Генерального директора ПАО "Строймеханизация" Исламова Валерия Раифовича в связи с истечением срока трудового договора, подписанного 22 августа 2016 года.

2. Назначить на должность Генерального директора ПАО "Строймеханизация" Исламова Валерия Раифовича 22 августа 2017 года сроком на 1 (один) год по совместительству.

3. Разрешить Исламову Валерию Раифовичу совмещение должности Генерального директора ПАО "Строймеханизация" с должностью директора ООО "Капитал-Лизинг" по основному месту работы.

4.1. Одобрить проект трудового договора между Обществом и Генеральным директором ПАО "Строймеханизация" Исламовым Валерием Раифовичем.

4.2. Поручить председателю Совета директоров ПАО "Строймеханизация" Кудаяровой Эльвире Раилевне от имени Общества подписать трудовой договор с Генеральным директором ПАО "Строймеханизация" Исламовым Валерием Раифовичем 22 августа 2017 года сроком на 1 (один) год по совместительству.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:

"ЗА" - 4 члена Совета директоров

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Не голосовал 1 член Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Строймеханизация" В.Р. Исламов

(подпись)

3.2. Дата "17" августа 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru