ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НПО "Стрела" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "Стрела"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6

1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256

1.5. ИНН эмитента: 7103028233

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров ПАО "НПО Стрела" по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров - 7 голосов.

По состоянию на 18.08.2017 г. из 6 разосланных бюллетеней получено 6.

В соответствии со статьей 24 Положения "О Совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О назначении председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1. В связи с отсутствием Председателя Совета директоров ПАО "НПО "Стрела" Ведрова Александра Анатольевича назначить Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО "НПО "Стрела", которое состоится 18.08.2017 г. члена Совета директоров Бочкова Сергея Петровича.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

2. О премировании генерального директора Общества, заместителей генерального директора, генерального конструктора, главного бухгалтера.

РЕШЕНИЕ:

2.1. В соответствии с пунктом 3.1 трудового договора N 256 от 03.08.2016 г. выплатить генеральному директору ПАО "НПО "Стрела" Чапкину В.В. денежное вознаграждение за достигнутые высокие показатели деятельности Общества в размере 2 (двух) среднемесячных заработков.

2.2. В соответствии с пунктом 3.1 трудового договора N 282 от 2.09.2016 г. выплатить заместителю генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике Хухровой И.С. денежное вознаграждение за достигнутые высокие показатели деятельности Общества в размере 1 (одного) среднемесячного заработка.

2.3. В соответствии с пунктом 3.3 трудового договора N 51 от 28.02.2017 г. выплатить заместителю генерального директора по экономике и финансам Зеленову В.В. денежное вознаграждение за достигнутые высокие показатели деятельности Общества в размере 1 (одного) среднемесячного заработка.

2.4. В соответствии с пунктом 3.3 трудового договора N 39 от 1.02.2017 г. выплатить заместителю генерального директора по качеству Скобову Г.В. денежное вознаграждение за достигнутые высокие показатели деятельности Общества в размере 1 (одного) среднемесячного заработка.

2.5. В соответствии с пунктом 3.3 трудового договора N 38 от 1.02.2017 г. выплатить главному бухгалтеру Ступишину В.В. денежное вознаграждение за достигнутые высокие показатели деятельности Общества в размере 1 (одного) среднемесячного заработка.

2.6. В соответствии с пунктом 3.3 трудового договора N 86 от 23.03.2017 г. выплатить первому заместителю генерального директора Волкову И.М. денежное вознаграждение за достигнутые высокие показатели деятельности Общества в размере 0,5 (половины) среднемесячного заработка.

2.7. В соответствии с пунктом 3.3 трудового договора N 15 от 12.01.2017 г. выплатить заместителю генерального директора - главному инженеру Филиппову А.В. денежное вознаграждение по за достигнутые высокие показатели деятельности Общества в размере 0,5 (половины) среднемесячного заработка.

2.8. В соответствии с пунктом 3.3 трудового договора N 82 от 21.03.2017 г. выплатить заместителю генерального директора по общим вопросам Короткову В.Е. денежное вознаграждение за достигнутые высокие показатели деятельности Общества год в размере 0,5 (половины) среднемесячного заработка.

2.9. В соответствии с пунктом 3.1 трудового договора N 1 от 3.08.2016 г. выплатить генеральному конструктору Зайцеву Н.А. денежное вознаграждение за достигнутые высокие показатели деятельности Общества в размере 0,5 (половины) среднемесячного заработка.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3. О внедрении в Обществе документированной процедуры "Система менеджмента качества. Положение о совместной работе АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" и его дочерних обществ в программном комплексе учета интеллектуальной собственности "Мелисса-ОИС" (ПО ИПВР 5.5 -20 -2017)"

РЕШЕНИЕ:

3.1. Генеральному директору ПАО "НПО "Стрела" В.В. Чапкину обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры "Система менеджмента качества. Положение о совместной работе АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" и его дочерних обществ в программном комплексе учета интеллектуальной собственности "Мелисса-ОИС" (ПО ИПВР 5.5 -20 -2017).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

18.08.2017 г. Протокол N СД-11

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"

__________________ Чапкин В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.08.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru