ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Каркаде" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,

принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Каркаде"

1.3. Место нахождения эмитента 236000, Российская Федерация, г. Калининград, проспект Мира, д.81

1.4. ОГРН эмитента 1023900586181

1.5. ИНН эмитента 3905019765

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36324-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.carcade.com

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584

2. Содержание сообщения

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся. В заседании приняли участие 3 из 5 членов Совета директоров Эмитента.

Результаты голосования:

По третьему вопросу повестки дня: Ордзик-Сиарка Тереса - за, Белецки Кшиштоф Ярослав, Петр Качмарек не принимали участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня, т.к. являются лицами, заинтересованными в совершении одобряемой сделки.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По третьему вопросу повестки дня решили:

Одобрить сделку с заинтересованностью.

Руководствуясь пунктом 15.7 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, не раскрывать сведения об условиях одобренной сделки и о лицах, являющихся сторонами сделки, поскольку данные сведения являются конфиденциальной информацией ООО "Каркаде".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2017 года, Протокол № 53/2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО "Каркаде" __________________ О.В. Заглядин

(подпись)

3.2. Дата "18" августа 2017 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru