ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Племзавод "Агро-Балт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Племенной завод "Агро-Балт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Племзавод "Агро-Балт"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Большая Пустомержа

1.4. ОГРН эмитента 1024701420160

1.5. ИНН эмитента 4707001870

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08128-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4217

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-08128-J, дата гос. регистрации 11.09.2000 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии: Совет директоров присутствовал в полном составе (5 человек), кворум имеется. По всем вопросам голосовали следующим образом:

Брагинец Ю.Н. - "За"

Васильева Е.В.- "За"

Гурченко С.В. - "За"

Мартыненко Н.В. - "За"

Шевелев М.И. - "За"

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Созвать и провести в соответствии с Уставом Общества и ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) внеочередное общее собрание акционеров АО "Племзавод "Агро-Балт".

Утвердить форму проводимого собрания: собрание (совместное присутствие).

Назначить дату проведения собрания - 20 сентября 2017 г., место проведения: 188479, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, АО "Племзавод "Агро-Балт", время начала внеочередного общего собрания - 15 час. 00 мин.

Определить время начала регистрации акционеров для участия в общем собрании - 14 час 30 мин.

Привлечь для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества Регистратора Общества - АО "ПЦРК"

2.2.2.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора залога сельскохозяйственных животных между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО "Купец" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от 25.11.2016, заключенному между ООО "Купец" и ПАО Сбербанк.

2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога № 1883-1-100716-1 от "25" ноября 2016 года между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО "Купец" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от "25" ноября 2016г., заключенному между ООО "Купец" и ПАО Сбербанк.

3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-5 от "18" сентября 2014 года между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от "27" декабря 2013 г., заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк.

4. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-4 от "07" августа 2014 года между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от "27" декабря 2013 г., заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк.

5. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-3 от "21" января 2014 года между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от "27" декабря 2013 г., заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк.

6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора ипотеки № 1883-1-100216-5 между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от "23" июня 2016 г., заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк.

7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора ипотеки № 1883-1-100216-6 между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от "23" июня 2016 г., заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк.

8. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора ипотеки № 1883-1-100216-7 между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от "23" июня 2016 г., заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк.

9. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства № 1883-1-100716-07 от "25" ноября 2016 г. между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО "Купец" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от "25" ноября 2016г.

10. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100716-5 от "22" февраля 2017 года между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО "Купец" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от "25" ноября 2016г., заключенному между ООО "Купец" и ПАО Сбербанк.

11. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100716-6 от "22" февраля 2017 года между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО "Купец" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от "25" ноября 2016г., заключенному между ООО "Купец" и ПАО Сбербанк.

12. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100716-7 от "22" февраля 2017 года между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО "Купец" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от "25" ноября 2016г., заключенному между ООО "Купец" и ПАО Сбербанк.

13. Предоставление согласия на совершение сделки - передача в залог акций АО "Племзавод "Агро-Балт", принадлежащих ООО "Концерн "Детскосельский", в количестве 27 511 штук в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от "27" декабря 2013 г., № 1883-1-100216 от "23" июня 2016 г., заключенных между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк", а также в обеспечение обязательств ООО "Купец" перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от "25" ноября 2016г., заключенному между ООО "Купец" и ПАО Сбербанк".

2.2.3. В целях подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Племзавод "Агро-Балт": определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания - согласно уставу Общества, т.е. путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.pzagrobalt.ru, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию:

Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период; информация о сторонах сделки, выгодоприобретателе (при наличии), цене, предмете и иных существенных условиях сделки; информация о стоимости акций для выкупа акционерами; проекты решений внеочередного общего собрания; заключение Совета директоров о крупных сделках; список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (предоставляется с соблюдением условий ст.51 ФЗ "Об акционерных обществах").

Утвердить следующий порядок ознакомления с информационными материалами: акционеры Общества могут ознакомиться с информационными материалами с 30 августа 2017 г. Пн. - Пт. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, АО "Племзавод "Агро-Балт". Информация (материалы) предоставляются участникам внеочередного общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (физического лица) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера. Руководитель юридического лица - акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера (юридического лица) должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Назначить секретарем общего собрания - Комбурлей Я.Н.

2.2.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании - 29 августа 2017 г.

2.2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2017 г., протокол № 6-17/18.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, повестка дня заседания Совета директоров не содержит.

3. Подпись

3.1. Директор ____________________ С.В. Гурченко

(подпись)

3.2. Дата 22 августа 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru