сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Группа Черкизово" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Группа Черкизово" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Группа Черкизово"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1057748318473

1.5. ИНН эмитента 7718560636

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652

http://www.cherkizovo.com

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 100 процентов.

Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По вопросу №1. О статусе исполнения поручений Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 7

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по аудиту.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 7

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 7

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 7

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

По вопросу № 5. О Положении о Корпоративном секретаре.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 7

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1. О статусе исполнения поручений Совета директоров.

Рассмотреть статус исполнения поручений Совета директоров на следующем очном заседании Совета директоров.

По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по аудиту.

Рассмотреть отчет Председателя Комитета по аудиту на следующем очном заседании Совета директоров.

По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.

1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию и информацию о планах по приобретению у неаффилированных лиц Общества ценных бумаг Общества.

2. Одобрить текст оферты подконтрольного Обществу лица - ООО "АПК "Михайловский" по приобретению ценных бумаг Общества.

3. Принять к сведению текст пресс-релиза Общества об объявлении оферты о приобретении ценных бумаг Общества.

По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Рассмотреть отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям на следующем очном заседании Совета директоров.

По вопросу № 5. О Положении о Корпоративном секретаре.

1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО "Группа Черкизово" (редакция № 2) (Документ № 1, приобщенный к Протоколу).

2. Признать утратившим силу Положение о Корпоративном секретаре ОАО "Группа Черкизово" (редакция № 1), утверждено 13 марта 2013 года решением Совета директоров ОАО "Группа Черкизово" [Протокол № 13/033д от 15 марта 2013 года]).

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10797-A, дата государственной регистрации: 10 июля 2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2017 года, Протокол № 12/097д.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Группа Черкизово" _______________ С.И. Михайлов

(подпись)

М.П.

3.2. Дата: "13" сентября 2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru