сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МРСК Урала" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "МРСК Урала" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МРСК Урала"

1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140

1.4. ОГРН эмитента 1056604000970

1.5. ИНН эмитента 6671163413

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 "Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 2 квартал 2017 года" принято следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ОАО "МРСК Урала" за 2 квартал 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ЗА - 8 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 "Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: "Об утверждении Страховщика Общества"" принято следующее решение:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования - Страховая компания - Период страхования (период выдачи полисов)

1. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - САО "ВСК" - 12 месяцев с даты подписания договора

2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - АО "СОГАЗ" - с 01.10.2017 по 30.09.2018

ЗА - 8 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 "Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО "МРСК Урала" за 1 полугодие 2017 года" принято следующее решение:

Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО "МРСК Урала" за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ЗА - 8 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 "Конфиденциально" принято решение:

Конфиденциально.

ЗА - 8 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.09.2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 14.09.2017 г., протокол № 246.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль

3.2. Дата 14 сентября 2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru