сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Балтийский завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Балтийский завод" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Балтийский завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Балтийский завод"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

1.4. ОГРН эмитента: 1027800509000

1.5. ИНН эмитента: 7830001910

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01338-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5552

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).

Внеочередное.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).

Собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Дата проведения общего собрания акционеров: 14 сентября 2017 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д. 16.

Время проведения общего собрания акционеров: с 14 часов 00 минут по 15 часов 20 минут 14 сентября 2017 г.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

93,86%.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. О реорганизации Общества.

2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

Вариант голосования Количество голосов Процент

ЗА 1 032 220 81/ 469 99,97

ПРОТИВ 159 0,0154

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 90 0,0087

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее - Положение) 0 0

Не голосовали 61 0,0059

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

1. Реорганизовать АО "Балтийский завод" (ОГРН 1027800509000, ИНН 7830001910, адрес юридического лица: Косая линия В.О., д. 16, г. Санкт-Петербург, 199106, Российская Федерация) (далее также - Общество) в форме присоединения к нему ООО "Балтийский завод Судостроение" (ОГРН 11 17847498670, ИНН 7801560631, адрес юридического лица: Российская Федерация, 199106, г. Санкт-Петербург, Косая линия, д. 16, корп. 1, лит. Б.).

2. Утвердить договор о присоединении ООО "Балтийский завод — Судостроение" к АО "Балтийский завод", содержащий, в том числе следующие положения:

порядок и условия присоединения: в течение 3-х рабочих дней после даты принятия последним из уполномоченных органов ООО "Балтийский завод - Судостроение" или АО "Балтийский завод" решения о реорганизации единоличный исполнительный орган Общества в письменной форме сообщает (уведомляет) регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решений о реорганизации. Единоличный исполнительный орган Общества от имени участвующих в реорганизации сторон после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение (уведомление) о реорганизации. Общество осуществляет подготовку документов по эмиссии ценных бумаг и не позднее трех месяцев с даты утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг представляет их в регистрирующий орган (Центральный банк Российской Федерации) для государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Общества. На день, предшествующий внесению в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО "Балтийский завод-Судостроение", составляется заключительная бухгалтерская отчетность ООО "Балтийский завод-Судостроение". Общество в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО "Балтийский завод-Судостроение" проводит размещение ценных бумаг путем обмена долей участников ООО "Балтийский завод-Судостроение" на дополнительные обыкновенные именные акции АО "Балтийский завод". Общество осуществляет подготовку документов для государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества и не позднее тридцати дней с даты окончания размещения ценных бумаг представляет их в регистрирующий орган на государственную регистрацию. После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общество представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации изменений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества на номинальную стоимость размещенных дополнительных акций, увеличением числа размещенных акций и уменьшением числа объявленных акций;

- порядок обмена долей участников ООО "Балтийский завод-Судостроение" на дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества: доля размером 70% от уставного капитала ООО "Балтийский завод-Судостроение" номинальной стоимостью 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, принадлежащая АО "ОСК", обменивается на 1 224 444 (Один миллион двести двадцать четыре тысячи четыреста сорок четыре) штуки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 240 (Двести сорок) рублей 40 копеек каждая; доля размером 30% от уставного капитала ООО "Балтийский завод-Судостроение" номинальной стоимостью 300 010 000 (Триста миллионов десять тысяч) рублей, принадлежащая АО "ЗЦС", обменивается на 524 762 (Пятьсот двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят две) штуки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 240 (Двести сорок) рублей 40 копеек каждая.

Дополнительные обыкновенные именные акции Общества будут предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные акции Общества, в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

3. Общество сообщает в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации путем направления уведомления о начале процедуры реорганизации с приложением решений о реорганизации.

4. Общество опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение (уведомление) о реорганизации от имени Общества и от имени ООО "Балтийский завод-Судостроение.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания.

Вариант голосования Количество голосов Процент

ЗА 1 032 220 81/ 469 99,97

ПРОТИВ 93 0,0090

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 156 0,0151

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0 0

Не голосовали 61 0,0059

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества на 420 509 122 (Четыреста двадцать миллионов пятьсот девять тысяч сто двадцать два) рубля 40 копеек (с 264 440 000 рублей до 684 949 122 рублей 40 копеек) путем размещения 1 749 206 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч двести шесть) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 240 (Двести сорок) рублей 40 копеек каждая на следующих условиях:

1. Способ размещения: обмен долей участников общества с ограниченной ответственностью на акции акционерного общества.

2. Дата размещения: дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО "Балтийский завод-Судостроение".

3. Порядок обмена долей участников ООО "Балтийский завод-Судостроение" на дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества:

- доля размером 70% от уставного капитала ООО "Балтийский завод-Судостроение" номинальной стоимостью 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, принадлежащая АО "ОСК", обменивается на 1 224 444 (Один миллион двести двадцать четыре тысячи четыреста сорок четыре) штуки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 240 (Двести сорок) рублей 40 копеек каждая;

- доля размером 30% от уставного капитала ООО "Балтийский завод-Судостроение" номинальной стоимостью 300 010 000 (Триста миллионов десять тысяч) рублей, принадлежащая АО "ЗЦС", обменивается на 524 762 (Пятьсот двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят две) штуки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 240 (Двести сорок) рублей 40 копеек каждая.

4. Иные условия дополнительного выпуска ценных бумаг Общества определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

14 сентября 2017 г., б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

Акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 240,4 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-01338-D, 22 ноября 1996 г.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора

А.В. Кадилов

3.2. Дата 14.09.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru