сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Изумруд" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Изумруд" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

АО "Изумруд"

Решения совета директоров (наблюдательного совета).

Об утверждении условий договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Изумруд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Изумруд"

1.3. Место нахождения эмитента г. Владивосток, ул. Русская, 65

1.4. ОГРН эмитента 1022502117516

1.5. ИНН эмитента 2539028264

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30910-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460

1.8 Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.

2.2. В заседании Совета директоров акционерного общества "Изумруд" приняли участие (представили подписанные опросные листы) - 5 из 7 членов Совета директоров акционерного общества "Изумруд": Анцев Г.В., Борисов Н.К., Власюк В.В., Фомичев А.Б., Никольский Н.Н.

2.3. В заседании Совета директоров акционерного общества "Изумруд" не приняли участие (не представили подписанный опросный лист) - 2 из 7 членов Совета директоров акционерного общества "Изумруд": Дегалова В.П., Екшембиев С.Х.

2.4. Результаты голосования по вопросам:

2.4.1. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договора аренды между АО "Изумруд" и ООО "Дальневосточные оконные системы".

Итоги голосования:

"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО "Изумруд" и ООО "Дальневосточные оконные системы".

2.4.2. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договора аренды между АО "Изумруд" и ООО "Премьер".

Итоги голосования:

"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО "Изумруд" и ООО "Премьер".

2.4.3. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договора аренды между АО "Изумруд" и ООО "Компания "Ковчег-Приморье".

Итоги голосования:

"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО "Изумруд" и ООО "Компания "Ковчег-Приморье".

2.4.4. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО "Изумруд" и ООО "Белоснежка".

Итоги голосования:

"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО "Изумруд" и ООО "Белоснежка".

2.4.5. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО "Изумруд" и ИП Исраилов Роман Сулейманович.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО "Изумруд" и ИП Исраилов Роман Сулейманович.

2.4.6. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договора аренды между АО "Изумруд" и ООО "Фабрика цвета".

Итоги голосования:

"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО "Изумруд" и ООО "Фабрика цвета".

2.4.7. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договора аренды между АО "Изумруд" и ООО "Третья волна".

Итоги голосования:

"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО "Изумруд" и ООО "Третья волна".

2.4.8. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договора аренды между АО "Изумруд" и ООО "Композитное кораблестроение".

Итоги голосования:

"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО "Изумруд" и ООО "Композитное кораблестроение".

2.4.9. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договора аренды между АО "Изумруд" и ИП Моисеенко Алексей Викторович.

Итоги голосования:

"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО "Изумруд" и ИП Моисеенко Алексей Викторович.

2.4.10. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договора аренды между АО "Изумруд" и ФГУП "Охрана" Росгвардии.

Итоги голосования.

"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО "Изумруд" и ФГУП "Охрана" Росгвардии.

2.4.11. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договора аренды между АО "Изумруд" и ООО "МУЗМОБИЛЬ".

Итоги голосования.

"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО "Изумруд" и ООО "МУЗМОБИЛЬ".

2.4.12. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества - договора аренды между АО "Изумруд" и ООО "ИзЭкс".

Итоги голосования.

"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества - договор аренды между АО "Изумруд" и ООО "ИзЭкс".

2.4.13. Об утверждении регистратором Общества АО "Регистратор Р.О.С.Т." и условий договора с ним.

Итоги голосования.

"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принятое решение:

2.4.13.1. Утвердить регистратором АО "Изумруд" - АО "Регистратор Р.О.С.Т" (г. Москва, ИНН 7726030449).

2.4.13.2. Утвердить условия договора с регистратором АО "Регистратор Р.О.С.Т" согласно Приложению № 1.

2.4.13.3. Поручить генеральному директору АО "Изумруд" подписать с АО "Регистратор Р.О.С.Т" договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг АО "Изумруд".

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2017 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2017 года, № 15/17.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

Генеральный директор АО "Изумруд" ________________ В.В. Власюк

3.2. Дата "15" сентября 2017 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru