сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Банк "Возрождение" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк "Возрождение" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество

Банк "Возрождение"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк "Возрождение" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700540680

1.5. ИНН эмитента 5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу №1 "О вопросе реорганизации Банка "Возрождение" (ПАО)":

1. Принять к сведению представленную информацию по вопросу реорганизации и вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка "Возрождение" (ПАО) вопрос о реорганизации Банка "Возрождение" (ПАО) в форме его присоединения к ПАО "Промсвязьбанк".

2. Предварительно одобрить Договор о присоединении Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк" в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

3. Предварительно одобрить Передаточный акт Банка "Возрождение" (ПАО) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

4. Утвердить Обоснование условий и порядка присоединения Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк", содержащихся в Договоре о присоединении Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк" в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

По вопросу №2 "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка "Возрождение" (ПАО) (26 октября 2017 г.)":

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка "Возрождение" (ПАО)

(далее - Собрание).

2. Определить 25 сентября 2017 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании.

3. Установить формой проведения Собрания заочное голосование.

4. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 26 октября 2017 года.

5. Определить, что владельцы привилегированных бездокументарных именных акций с определенным размером дивиденда (Государственный регистрационный номер выпуска 20201439В) обладают правом голоса по следующим вопросам повестки дня Собрания:

1) О реорганизации Публичного акционерного общества Банк "Возрождение" в форме его присоединения к Публичному акционерному обществу "Промсвязьбанк".

2) Об утверждении Договора о присоединении Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк".

3) Об утверждении Передаточного акта Банка "Возрождение" (ПАО).

6. Определить почтовые адреса для направления бюллетеней для голосования:

- Российская Федерация, 101990, ГСП, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1, Банк "Возрождение" (ПАО);

- Российская Федерация, 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ".

По вопросу №3 "О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка "Возрождение" (ПАО) (26 октября 2017 г)":

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка "Возрождение" (ПАО) (26 октября 2017 года) (далее - Собрание):

1) О реорганизации Публичного акционерного общества Банк "Возрождение" в форме его присоединения к Публичному акционерному обществу "Промсвязьбанк".

2) Об утверждении Договора о присоединении Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк".

3) Об утверждении Передаточного акта Банка "Возрождение" (ПАО).

4) Об определении уполномоченного банка для направления уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации.

5) Об определении порядка уведомления кредиторов Публичного акционерного общества Банк "Возрождение" о принятом решении о реорганизации.

6) Об определении печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Публичного акционерного общества Банк "Возрождение".

По вопросу №4 "Об информации и материалах по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка "Возрождение" (ПАО) (26 октября 2017 г)":

1. Утвердить бюллетень для голосования и текст сообщения Банка "Возрождение" (ПАО) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка "Возрождение" (ПАО) (26 октября 2017 года).

2. Поручить Председателю Правления Банка "Возрождение" (ПАО)/лицу, исполняющему его обязанности, организовать публикацию сообщения о проведении Собрания на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.vbank.ru/ не позднее 22 сентября 2017 года, включительно.

3. Поручить Председателю Правления Банка "Возрождение" (ПАО)/лицу, исполняющему его обязанности, организовать направление бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка "Возрождение" (ПАО), и имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом, не позднее 3 октября 2017 года, включительно.

4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- Сообщение акционерам Банка "Возрождение" (ПАО) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка "Возрождение" (ПАО).

- Выписка из протокола заседания Совета директоров Банка "Возрождение" (ПАО) по вопросам о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка "Возрождение" (ПАО) и об определении цены выкупа акций Банка "Возрождение" (ПАО) (с указанием цены выкупа акций).

- Проект решений и информация по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка "Возрождение" (ПАО).

- Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка "Возрождение" (ПАО).

- Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ПАО "Промсвязьбанк".

- Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка "Возрождение" (ПАО).

- Проект Договора о присоединении Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк".

- Обоснование условий и порядка присоединения Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк", содержащихся в Договоре о присоединении Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк".

- Расчет величины собственных средств (капитала) ПАО "Промсвязьбанк" и Банка "Возрождение" (ПАО) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ПАО "Промсвязьбанк" и Банка "Возрождение" (ПАО) за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Собрания.

- Квартальная бухгалтерская отчетность ПАО "Промсвязьбанк" и Банка "Возрождение" (ПАО) за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Собрания.

- Проект Передаточного акта Банка "Возрождение" (ПАО).

5. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в период с 22 сентября 2017 года по 26 октября 2017 года по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, строение 1, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням), а также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.vbank.ru/.

По вопросу №5 "Об определении цены выкупа обыкновенных именных акций Банка "Возрождение" (ПАО)":

Определить цену выкупа обыкновенных именных акций Банка "Возрождение" (ПАО) у акционеров, проголосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка "Возрождение" (ПАО) о реорганизации Публичного акционерного общества Банк "Возрождение" в форме его присоединения к Публичному акционерному обществу "Промсвязьбанк", об утверждении Договора о присоединении Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк", об утверждении Передаточного акта Банка "Возрождение" (ПАО), в случае предъявления акционерами требования о выкупе в соответствии со ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", в размере 610,51 (Шестьсот десять целых пятьдесят одна сотая) рублей за одну обыкновенную именную акцию.

По вопросу №6 "Об определении цены выкупа привилегированных именных акций Банка "Возрождение" (ПАО)":

Определить цену выкупа привилегированных именных акций Банка "Возрождение" (ПАО) у акционеров, проголосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка "Возрождение" (ПАО) о реорганизации Публичного акционерного общества Банк "Возрождение" в форме его присоединения к Публичному акционерному обществу "Промсвязьбанк", об утверждении Договора о присоединении Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк", об утверждении Передаточного акта Банка "Возрождение" (ПАО), в случае предъявления акционерами требования о выкупе в соответствии со ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", в размере 160 (Сто шестьдесят) рублей за одну привилегированную именную акцию.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2017 г. Протокол №6.

2.5. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права:

- акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214;

- акции привилегированные бездокументарные именные с определенным размером дивиденда, индивидуальный государственный регистрационный номер 20201439В, дата государственной регистрации 06 марта 2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009100127.

3. Подпись

3.1. И.О. Председателя Правления

Банка "Возрождение" (ПАО) М.М. Нахманович

(подпись)

3.2. Дата 14 сентября 2017 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru