сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Промсвязьбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Промсвязьбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых советом директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Промсвязьбанк"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027739019142

1.5. ИНН эмитента 7744000912

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.psbank.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1:О вопросе реорганизации ПАО "Промсвязьбанк":

1. Принять к сведению представленную информацию по вопросу реорганизации и вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Промсвязьбанк" вопрос о реорганизации ПАО "Промсвязьбанк" в форме присоединения к нему Банка "Возрождение" (ПАО).

2. Предварительно одобрить Договор о присоединении Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк".

3. Утвердить Обоснование условий и порядка присоединения Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк", содержащихся в Договоре о присоединении Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк".

4. Определить следующий порядок уведомления кредиторов ПАО "Промсвязьбанк" о принятом решении о реорганизации:

? не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ПАО "Промсвязьбанк" разместить информацию об этом на сайте ПАО "Промсвязьбанк" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.psbank.ru/;

? не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ПАО "Промсвязьбанк" опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в журнале "Вестник государственной регистрации";

? не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ПАО "Промсвязьбанк" опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы ПАО "Промсвязьбанк".

По вопросу № 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Промсвязьбанк" (26 октября 2017 г):

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "Промсвязьбанк" (далее - Собрание).

2. Определить 25 сентября 2017 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании.

3. Установить формой проведения Собрания заочное голосование.

4. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 26 октября 2017 года.

5. Определить, что владельцы привилегированных бездокументарных именных акций размер дивидендов по которым не определен (индивидуальный государственный регистрационный номер 20103251В), обладают правом голоса по следующим вопросам повестки дня Собрания;

1) О реорганизации ПАО "Промсвязьбанк" в форме присоединения к нему Банка "Возрождение" (ПАО);

2) Об утверждении Договора о присоединении Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк"

6. Определить почтовые адреса для направления бюллетеней для голосования:

Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО "Промсвязьбанк";

Российская Федерация, 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ".

7. Секретарем Собрания назначить Болгова Дмитрия Вячеславовича, Директора по корпоративному управлению ПАО "Промсвязьбанк".

8. Функции счетной комиссии по проверке и учету бюллетеней для голосования возложить на регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров ПАО "Промсвязьбанк": ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ".

По вопросу № 3: О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Промсвязьбанк":

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Промсвязьбанк" (далее - Собрание):

1) О реорганизации ПАО "Промсвязьбанк" в форме присоединения к нему Банка "Возрождение" (ПАО).

2) Об утверждении Договора о присоединении Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк".

3) Об определении уполномоченного банка для направления уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации.

4) Об определении печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО "Промсвязьбанк".

5) Об увеличении уставного капитала ПАО "Промсвязьбанк".

6) О внесении изменений в Устав ПАО "Промсвязьбанк".

7) Об участии ПАО "Промсвязьбанк" в Оренбургском областном союзе промышленников и предпринимателей (работодателей).

8) Об участии ПАО "Промсвязьбанк" в Союзе "Астраханская торгово-промышленная палата".

9) Об участии ПАО "Промсвязьбанк" в Некоммерческой организации "Региональный союз промышленников и предпринимателей Псковской области".

По вопросу № 4: Об информации и материалах по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Промсвязьбанк":

1. Утвердить бюллетень для голосования и текст сообщения ПАО "Промсвязьбанк" о проведении Собрания.

2. Поручить Председателю Правления ПАО "Промсвязьбанк" Ананьеву Д.Н., либо лицу, исполняющему его обязанности, организовать публикацию сообщения о проведении Собрания на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.psbank.ru не позднее 22 сентября 2017 года, включительно.

3. Поручить Председателю Правления ПАО "Промсвязьбанк" Ананьеву Д.Н., либо лицу, исполняющему его обязанности, организовать направление бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО "Промсвязьбанк", и имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом, не позднее 03 октября 2017 года, включительно.

4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

? Сообщение акционерам ПАО "Промсвязьбанк" о проведении Собрания.

? Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО "Промсвязьбанк" по вопросам о созыве Собрания и об определении цены выкупа акций ПАО "Промсвязьбанк" (с указанием цены выкупа акций).

? Проект решений и информация по вопросам повестки дня Собрания.

? Бюллетень для голосования на Собрании ПАО "Промсвязьбанк".

? Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ПАО "Промсвязьбанк".

? Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка "Возрождение" (ПАО).

? Проект Договора о присоединении Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк".

? Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО "Промсвязьбанк", содержащихся в Договоре о присоединении Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк".

? Расчет величины собственных средств (капитала) ПАО "Промсвязьбанк" и Банка "Возрождение" (ПАО) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

? Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ПАО "Промсвязьбанк" и Банка "Возрождение" (ПАО) за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Собрания.

? Квартальная бухгалтерская отчетность ПАО "Промсвязьбанк" и Банка "Возрождение" (ПАО) за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Собрания.

? Проект изменений, вносимых в Устав ПАО "Промсвязьбанк".

5. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с 22 сентября 2017 года по 26 октября 2017 года по адресу: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням), а также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.psbank.ru.

По вопросу № 5: Об определении цены выкупа обыкновенных именных акций ПАО "Промсвязьбанк":

Определить цену выкупа обыкновенных именных акций ПАО "Промсвязьбанк" у акционеров, проголосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня Собрания:

? О реорганизации ПАО "Промсвязьбанк" в форме присоединения к нему Банка "Возрождение" (ПАО),

? Об утверждении Договора о присоединении Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк",

в случае предъявления акционерами требования о выкупе в соответствии со ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", в размере 0,0744 рублей за одну обыкновенную именную акцию.

По вопросу № 6: Об определении цены выкупа привилегированных именных акций ПАО "Промсвязьбанк":

Определить цену выкупа привилегированных именных акций ПАО "Промсвязьбанк" у акционеров, проголосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня Собрания:

? О реорганизации ПАО "Промсвязьбанк" в форме присоединения к нему Банка "Возрождение" (ПАО),

? Об утверждении Договора о присоединении Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк",

в случае предъявления акционерами требования о выкупе в соответствии со ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", в размере 0,0244 рублей за одну привилегированную именную акцию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2017 года, Протокол № 10-17/СД.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10203251В, дата государственной регистрации 01 апреля 2009 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 000A0JNX47;

акции именные привилегированные бездокументарные, размер дивидендов по которым не определен, конвертируемые, не относящиеся к кумулятивным, индивидуальный государственный регистрационный номер 20103251В, дата присвоения индивидуального государственного регистрационного номера 18.09.2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVSV9.

3. Подпись

3.1. Руководитель блока "правовой"

ПАО "Промсвязьбанк"

(на основании доверенности

№ 79 от 26.01.2016) _______________ Л.Л. Валуева

(подпись)

3.2. Дата "14" сентября 2017 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru