сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Холдинг МРСК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

"О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Российские сети"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Россети"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1087760000019

1.5. ИНН эмитента 7728662669

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО "Россети" на заседании присутствуют 13 членов Совета директоров, 1 член Совета директоров предоставил письменное мнение. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "Россети" имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. О формировании единоличного исполнительного органа ПАО "Россети".

1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО "Россети" Бударгина Олега Михайловича.

1.2. Избрать (назначить) на должность Генерального директора ПАО "Россети" Ливинского Павла Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 14.

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО "Россети" на 2017-2018 корпоративный год.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО "Россети" на 2017-2018 корпоративный год в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу с учетом предложений, озвученных членами Совета директоров ПАО "Россети".

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 13.

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

В соответствии с полученным (п. 7.9 Положения о Совете директоров ПАО "Россети") письменным мнением за разосланный к заседанию Совета директоров проект решения проголосовал:

"За": 1.

3. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Группы компаний Россети за 2016 год и 1-е полугодие 2017 года с учетом исполнения мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости ДЗО ПАО "Россети".

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности компаний Группы Россети за 2016 год и за 1 полугодие 2017 года с учетом исполнения плана мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости ДЗО ПАО "Россети", включая отчет об исполнении бюджета ПАО "Россети", в соответствии с приложениями 2, 3, 4 и 5 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 14.

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

4. О рассмотрении отчета о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов (затрат) в 2016 году и 1-ом полугодии 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению Отчет о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов (затрат) в 2016 году и 1 полугодии 2017 года, в соответствии с Приложениями 6 и 7 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 14.

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

5. О рассмотрении результатов ежегодного исследования Всемирного банка "Ведение бизнеса 2017".

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Принять к сведению отчёт о результатах ежегодного исследования Всемирного банка "Ведение бизнеса 2017" в соответствии с Приложением 8.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 14.

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2017 года протокол № 277.

2.5. Фамилия, имя, отчество Единоличного исполнительного органа: Ливинский Павел Анатольевич.

2.6. Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления

и взаимодействия с акционерами и инвесторами

ПАО "Россети" (на основании доверенности

от 19.07.2016 №148-16) Д.Л. Гурьянов

"14" сентября 2017 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru