сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Верхнечонскнефтегаз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ВЧНГ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Верхнечонскнефтегаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ВЧНГ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Иркутск

1.4. ОГРН эмитента 1023801017580

1.5. ИНН эмитента 3808079367

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22039-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7810

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества в заочном голосовании по вопросам №№ 1-8 повестки дня приняло участие 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.

Из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества, незаинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании по вопросу №9 повестки дня в части определения цены и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, приняло участие 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.

Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня: "За" - 5 (пять) членов Совета директоров, "Против" - 0 (ноль) членов Совета директоров, "Воздержался" - 0 (ноль) членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" по предложению АО "РН Холдинг" — акционера, владеющего 74 % голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1) Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович - Директор Департамента строительства скважин ПАО "НК "Роснефть";

2) Матюшок Артем Владимирович - Директор Департамента развития бизнеса ПАО "НК "Роснефть";

3) Исаков Алексей Сергеевич - Начальник управления оценки, мониторинга и повышения эффективности нефтегазодобычи Департамента нефтегазодобычи ПАО "НК "Роснефть";

4) Калуджер Зденко - Начальник управления геолого-технических мероприятий Департамента нефтегазодобычи ПАО "НК "Роснефть";

5) Горбунов Владимир Владимирович - Начальник управления химизации производственных процессов Департамента нефтегазодобычи ПАО "НК "Роснефть".

1.2. В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" по предложению Beijing Gas Singapore Private Limited - акционера, владеющего 20 % голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1) Сюй Тун (XU TONG) - Заместитель генерального директора компании Beijing Gas Group Co., Ltd;

2) Ван Фэн (WANG FENG) - Директор по технологиям в апстриме центра инвестиций компании Beijing Gas Group Co., Ltd.

1.3. В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" по предложению ПАО "НК "Роснефть" - акционера, владеющего 5,94 % голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1) Лирон Эрик Морис - Первый вице-президент ПАО "НК "Роснефть";

2) Фёдоров Сергей Иванович - Директор Департамента нефтегазодобычи ПАО "НК "Роснефть";

3) Жерж Игорь Александрович - Первый заместитель Директора Департамента нефтегазодобычи ПАО "НК "Роснефть";

4) Пригода Артем Владимирович - Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче в ранге вице-президента ПАО "НК "Роснефть";

5) Босов Алексей Александрович - Руководитель по направлению финансирования и оборотного капитала Аппарат советника Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче ПАО "НК "Роснефть".

По второму вопросу повестки дня:

Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого 05 октября 2017 года следующий вопрос:

"Утверждение Устава Общества в новой редакции".

По третьему вопросу повестки дня:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе в связи с изменением фирменного наименования Общества с Публичное акционерное общество "Верхнечонскнефтегаз" (ПАО "ВЧНГ") на Акционерное общество "Верхнечонскнефтегаз" (АО "ВЧНГ").

По четвертому вопросу повестки дня:

Определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО "ВЧНГ" в случае предъявления акционерами требования о выкупе акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" в размере 8 825 (восемь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 33 копейки на основании Отчета № 162/2017 от 06.09.2017 об оценке рыночной стоимости акций ПАО "ВЧНГ" по состоянию на 30.06.2017, подготовленного независимым оценщиком ООО "РСО" (ОГРН 5087746332394)".

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

- проект устава Общества в новой редакции;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

- выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст следующих документов:

- дополнение к сообщению о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

- бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По седьмому вопросу повестки дня:

Установить 15 сентября 2017 года датой направления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказными письмами дополнения к информационному сообщению о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По восьмому вопросу повестки дня:

В связи с невозможностью присутствия на внеочередном Общем собрании акционеров 05 октября 2017 года генерального директора ПАО "ВЧНГ" Близнюка Александра Алексеевича, определенного в качестве председателя собрания на основании протокола заседания Совета директоров ПАО "ВЧНГ" № 262 от 01 августа 2017 года, определить, что председательствует на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "ВЧНГ" 05 октября 2017 года Фролов Михаил Николаевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "ВЧНГ".

По девятому вопросу повестки дня:

Определить цену и одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность, по выполнению ОАО "ТомскНИПИнефть" (подрядчик) по заданию ПАО "ВЧНГ" (заказчик) проектных и изыскательских работ по объекту: "Реконструкция объектов Вахтового жилого поселка". Цена сделки - не более 10 187,4 тыс. руб., включая НДС. Конечный срок выполнения работ - 25.12.2017.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 сентября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2017 года, №264.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22039-F, дата государственной регистрации выпуска акций 06.06.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0BKZ38.

3. Подпись

3.1. Начальник управления правового

обеспечения ПАО "ВЧНГ"

по доверенности № 129 от 01.01.2017 __________________ О.Б. Чагдурова

М.П.

3.2. Дата "11" сентября 2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru