сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Промсвязьбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Промсвязьбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых советом директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Промсвязьбанк"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027739019142

1.5. ИНН эмитента 7744000912

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.psbank.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: О результатах деятельности Банка по итогам 1 полугодия 2017 года:

Принять к сведению информацию о результатах деятельности Банка по итогам 1 полугодия 2017 года по данным МСФО.

По вопросу № 2: Об определении размера оплаты услуг независимого аудитора:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" и компании PricewaterhouseCoopers Ltd. (Кипр) за оказание аудиторских услуг:

? по проведению обзора консолидированной финансовой отчетности ПАО "Промсвязьбанк" по состоянию на 31 марта 2017 года и за три месяца, закончившихся на эту дату, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО),

? по проведению обзора консолидированной финансовой отчетности ПАО "Промсвязьбанк" по состоянию на 30 июня 2017 года и за шесть месяцев, закончившихся на эту дату, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО,

? по проведению обзора консолидированной финансовой отчетности ПАО "Промсвязьбанк" по состоянию на 30 сентября 2017 года и за девять месяцев, закончившихся на эту дату, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО,

? по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО "Промсвязьбанк" по состоянию на 31 декабря 2017 года и за 2017 год, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО,

? по проведению аудита финансовой отчетности филиала "Промсвязьбанк-Кипр" ПАО "Промсвязьбанк" по состоянию на 31 декабря 2017 года и за 2017 год, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО,

? по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Промсвязьбанк" по состоянию на 31 мая 2017 года и за пять месяцев, закончившихся на эту дату, подготовленной в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ),

? по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Промсвязьбанк" по состоянию на 30 ноября 2017 года и за одиннадцать месяцев, закончившихся на эту дату, подготовленной в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ),

? по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Промсвязьбанк" по состоянию на 31 декабря 2017 года и за 2017 год, подготовленной в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ),

в размере не более 55 800 000 рублей (без учета накладных расходов и НДС).

Одобрить размер оплаты компаниям PricewaterhouseCoopers Consulting LLC, PricewaterhouseCoopers Ltd за оказание неаудиторских, консультационных и иных услуг в 2017 году в размере не более 48 600 000 рублей (без учета накладных расходов и НДС), в том числе за консультационные услуги по внедрению стандарта МСФО 9.

По вопросу № 3: Об отчете по внутренним процедурам оценки достаточности капитала (ВПОДК) на 01 июля 2017 года:

Принять к сведению отчет о значимых рисках и капитале по ВПОДК по состоянию на 01 июля 2017 г. на уровне банковской группы ПСБ, а также на соло-уровне ПАО "Промсвязьбанк".

По вопросу № 4: Об утверждении Правил управления финансовыми рисками ПАО "Промсвязьбанк":

Утвердить представленные Правила управления финансовыми рисками ПАО "Промсвязьбанк".

По вопросу № 5: О результатах интегрального стресс-тестирования:

Направить вопрос на доработку.

По вопросу № 6: О результатах проверок ПАО "Промсвязьбанк" внешними уполномоченными органами за 2 квартал 2017 г.:

Принять к сведению информацию о результатах проверок ПАО "Промсвязьбанк" внешними уполномоченными органами за 2 квартал 2017 года и учесть её в дальнейшей работе ПАО "Промсвязьбанк".

По вопросу № 7: Об отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 8 месяцев 2017 года:

Принять к сведению представленную информацию о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за 8 месяцев 2017 года. Одобрить предложенные изменения в план работы Департамента внутреннего аудита до конца 2017 года.

По вопросу № 8: О руководителе Департамента внутреннего аудита ПАО "Промсвязьбанк":

Утвердить с 15 сентября 2017 года Богатыреву Ольгу Петровну в качестве руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО "Промсвязьбанк" путем продления ее временного перевода на должность Директора Департамента внутреннего аудита ПАО "Промсвязьбанк" на срок до 15 декабря 2017 года либо до занятия вакантной должности постоянным работником.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2017 года, Протокол № 11-17/СД.

3. Подпись

3.1. Руководитель блока "правовой"

ПАО "Промсвязьбанк"

(на основании доверенности

№ 79 от 26.01.2016) _______________ Л.Л. Валуева

(подпись)

3.2. Дата "14" сентября 2017 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru