сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ОГК-2" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОГК-2" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ОГК-2"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск

1.4. ОГРН эмитента 1052600002180

1.5. ИНН эмитента 2607018122

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В очном заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО "ОГК-2".

КВОРУМ ИМЕЛСЯ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:

1. О согласии на совершение крупной сделки.

Результаты голосования:

"ЗА" 11 Федоров Д.В., Коробкина И.Ю., Филь С.С., Шацкий П.О., Рогов А.В., Абдуллин Р.Э., Куликов Д.В., Долин Ю.Е., Шевчук А.В., Земляной Е.Н., Ананьев С.А.

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ" 0

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

Принятое решение:

В соответствии со статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на заключение между ПАО "ОГК-2" и ООО "Кварц - Новые Технологии" Дополнительного соглашения к Договору генерального подряда от 14.11.2007 №1-07 кс "На выполнение функций Генподрядчика (ЕРСМ - подрядчика) по строительству "под ключ" двух пылеугольных энергоблоков единичной установленной мощностью 660 МВт на площадке филиала ПАО "ОГК-2" - Троицкая ГРЭС" по проекту "Объект №1 (ПСУ-660). Территория Троицкой ГРЭС", являющегося крупной сделкой, на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению.

2. О реализации приоритетного инвестиционного проекта "Объект №1 (ПСУ-660). Территория Троицкой ГРЭС".

Принятое решение:

1. В связи с принятием решения Совета директоров Общества по вопросу № 1 повестки дня настоящего заседания поручить менеджменту Общества, при необходимости, внести соответствующие изменения в ГКПЗ 2017-2018 ПАО "ОГК-2".

2. Считать исполненным решение Совета директоров Общества от 05.10.2016 (протокол № 156) по вопросу № 4 повестки дня заседания "О реализации приоритетного инвестиционного проекта ПАО "ОГК-2" "Объект №1 (ПСУ-660). Территория Троицкой ГРЭС" в части пунктов 2, 5, 6, 7.

3. Отменить решение Совета директоров Общества от 05.10.2016 (протокол № 156) по вопросу № 4 повестки дня заседания "О реализации приоритетного инвестиционного проекта ПАО "ОГК-2" "Объект №1 (ПСУ-660). Территория Троицкой ГРЭС" в части пункта 3, с момента принятия решения по настоящему вопросу.

3. О корректировке бюджета (полной стоимости) приоритетного инвестиционного проекта "Объект № 1 (ПСУ-660). Территория Троицкой ГРЭС".

Принятое решение:

1. Утвердить скорректированный/уточненный бюджет в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Отменить решение Совета директоров Общества от 05.10.2016 (протокол № 156) по вопросу № 4 повестки дня заседания "О реализации приоритетного инвестиционного проекта ПАО "ОГК-2" "Объект №1 (ПСУ-660). Территория Троицкой ГРЭС" в части пункта 4, с момента принятия решения по настоящему вопросу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 14.09.2017 № 180.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника Управления -начальник отдела корпоративных и имущественных отношений Управления по корпоративно-правовой работе ПАО "ОГК-2" на основании доверенности от 06.05.2016 № Д2101-16-85 Е.Н. Егорова

(подпись)

3.2. Дата "15" сентября 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru