сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Брянский Арсенал" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Брянский арсенал" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Брянский арсенал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Брянский арсенал"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 241050, город Брянск, улица Калинина, д. 98.

1.4. ОГРН эмитента: 1023202741847

1.5. ИНН эмитента: 3201001955

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40339-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3201001955/$ Http//WWW.ARSENAL-SDM.RU;

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В Совет директоров избрано 7 (Семь) членов Совета директоров. Приняло участие в голосовании 7 (Семь) членов Совета директоров.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 (Семь) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 (Семь) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 (Семь) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 (Семь) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 (Семь) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По итогам голосования по первому вопросу принято решение:

"Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Прав требования ОАО "Брянский арсенал" к ООО "Автозавод "ГАЗ", возникших из договора перевода долга N ДО01/0043/АЗГАЗ/14/ДО01/0009/ГАЗР/14 от "01" августа 2014 г. и дополнительным соглашениям к нему, с учетом заключения независимого оценщика, в размере 493 600 000 (Четыреста девяносто три миллиона шестьсот тысяч) рублей.

- Прав требования ОАО "Брянский арсенал" к ПАО "ГАЗ", возникших из договора купли - продажи ценных бумаг от "17" июля 2017 года, в размере 211 000 000 (Двести одиннадцать миллионов) рублей".

По итогам голосования по второму вопросу принято решение:

"Вынести вопрос "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (уступка прав требования к ООО "Автозавод "ГАЗ", возникших из договора перевода долга N ДО01/0043/АЗГАЗ/14/ДО01/0009/ГАЗР/14 от "01" августа 2014 г. и дополнительных соглашений к нему) на решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Брянский арсенал".

По итогам голосования по третьему вопросу принято решение:

"Вынести вопрос "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (уступка прав требования к ПАО "ГАЗ", возникших из договора купли - продажи ценных бумаг от "17" июля 2017 года) на решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Брянский арсенал".

По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение:

"1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Брянский арсенал" (далее именуемое - Собрание) в форме заочного голосования.

2. Утвердить:

- список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО "Брянский арсенал" по состоянию на 18 часов 00 минут (мск) 26.09.2017 года (владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Брянский арсенал");

- сообщение и бюллетени для голосования на Собрании (далее - бюллетени) направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до 28.09.2017 года (включительно);

- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования от акционеров: до 12 часов 00 минут (мск) 19 октября 2017 года (включительно).

- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по почте: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 98 ОАО "Брянский арсенал";

- адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней для голосования: Россия, г. Брянск, ул. Калинина, 98, отдел кадров ОАО "Брянский арсенал";

- сообщение опубликовать в газете "Брянский рабочий" в срок до 28.09.2017 года (включительно);

3. Утвердить в рамках подготовки к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Брянский арсенал" (далее именуемое - Собрание):

• повестку дня Собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (уступка прав требования к ООО "Автозавод "ГАЗ", возникших из договора перевода долга N ДО01/0043/АЗГАЗ/14/ДО01/0009/ГАЗР/14 от "01" августа 2014 г. и дополнительных соглашений к нему).

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (уступка прав требования к ПАО "ГАЗ", возникших из договора купли - продажи ценных бумаг от "17" июля 2017 года).

• Текст и форму сообщения о проведении Собрания (Приложение N 1).

• Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Брянский арсенал".

- Протокол заседания Совета директоров ОАО "Брянский арсенал" об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 29.09.2017 г. с 09 часов 00 минут (мск) до 16 часов 00 минут (мск) по адресу: г. Брянск, ул. Калинина, 98, отдел кадров ОАО "Брянский арсенал".

По итогам голосования по пятому вопросу принято решение:

"Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Брянский арсенал" - Приложение 2".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.09.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2017 года, Протокол б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-03-40339-А, дата государственной регистрации 16.12.1998 года; акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 2-03-40339-А от 16.12.1998 года.

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо ОАО "Брянский арсенал", действующее на основании доверенности N 106 от 02.05.2017 г. ООО "ВПК"

__________________ Колесников Л.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.09.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru