сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Новосиб.з-д химконцентратов" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НЗХК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НЗХК"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Новосибирск

1.4. ОГРН эмитента: 1025403903722

1.5. ИНН эмитента: 5410114184

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10021-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Количественный состав совета директоров - семь человек.

В заседании совета директоров приняли участие шесть членов совета директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

2.2.1. Решения, принятые по вопросу повестки дня: "Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО "НЗХК":

Избрать председательствующим на текущем заседании Совета директоров ПАО "НЗХК" Никипелову Наталью Владимировну.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2.2. Решения, принятые по вопросу повестки дня:"Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО "НЗХК":

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "НЗХК" 17 ноября 2017 года и определить:

•форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание;

•место проведения собрания и регистрации его участников - по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 104, 2-й этаж, актовый зал.

•время начала собрания - 14:00;

•время начала регистрации участников собрания - 13:00;

•дату окончания приема бюллетеней для голосования - 14 ноября 2017 года;

•почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94, ПАО "НЗХК";

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО "Регистратор Р.О.С.Т.", А/Я 9.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2.3. Решения, принятые по вопросу повестки дня: "Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "НЗХК":

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "НЗХК":

1. Утверждение Устава ПАО "НЗХК" в новой редакции.

2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО "НЗХК".

3. Избрание членов Совета директоров ПАО "НЗХК".

"ЗА" - 6 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2.4. Решения, принятые по вопросу повестки дня:"Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров":

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 25 сентября 2017 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2.5. Решения, принятые по вопросу повестки дня: "Другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров":

1. Определить дату окончания приёма предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества - 16 октября 2017 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "НЗХК" (прилагается) и определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

• информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Уставом ПАО "НЗХК" посредством размещения на сайте Общества www.nccp.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 28 сентября 2017 года;

• номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

•сообщение о проведении собрания;

•проект решений собрания;

•проект Устава ПАО "НЗХК" в новой редакции;

•Устав ПАО "НЗХК" в действующей редакции;

•изменения в Устав ПАО "НЗХК";

•сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "НЗХК", информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО "НЗХК".

Указанные материалы предоставлять лицам, имеющим право участвовать в собрании, для ознакомления по рабочим дням с 27 октября 2017 года по 17 ноября 2017 года с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94, здание 210, 3-й этаж, комната 316, ПАО "НЗХК".

Разместить указанные материалы на сайте Общества www.nccp.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 27 октября 2017 года по 17 ноября 2017 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2017

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.09.2017, номер протокола 17-38.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

Идентификационные признаки таких ценных бумаг:

1)Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО "НЗХК", номинальной стоимостью 10 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-10021-F от 23.09.1998 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006766482.

3. Подпись:

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам ______________ Мерзлякова Юлия Сергеевна

3.2. Дата подписи: 15.09.2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru