сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мелеузовский сахарный завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Мелеузовский сахарный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "МСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента 453853, Республика Башкортостан, город Мелеуз, ул. Салавата, д.2.

1.4. ОГРН эмитента 1020201844354

1.5. ИНН эмитента 0263003403

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31127-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11381

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета: 5 из 5 членов совета директоров.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:

1 вопрос - "За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0";

2 вопрос - "За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0";

3 вопрос - "За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0";

4 вопрос - "За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0";

5 вопрос - "За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0";

6 вопрос - "За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0".

7 вопрос - "За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0".

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

1 вопрос - "Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) на 11 часов 00 минут "06" октября 2017 года. Место проведения собрания: Место проведения собрания: 453853, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Салавата, д.2, кабинет юридического отдела. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании, провести "06" октября с 10 часов 00 минут.".

2 вопрос - "Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества "12" сентября 2017 года".

3 вопрос - "Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая не является одновременно крупной - заключение договора поручительства по обязательствам третьего лица.

2. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая не является одновременно крупной - заключение договора поручительства по обязательствам третьего лица".

4 вопрос - "Утвердить предложенный текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок уведомления акционеров"

5 вопрос - "Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Утвердить следующий порядок предоставления информации:

адрес места ознакомления: 453853, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Салавата, д.2, кабинет юридического отдела;

время ознакомления: с "13" сентября 2017 г. по "06" октября 2017 г. с 10-00 часов до 13-00 часов по рабочим дням".

6 вопрос - "Образовать комиссию по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров и включить в ее состав Косарину С.В., Завражнова В.В, Медведева Д.А. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). Ответственными за исполнение план-графика назначить членов комиссии по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества".

7 вопрос - "Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 4 к настоящему Протоколу"

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1 сентября 2017 № 09-01/2017

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-01-31127-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 24.03.1994г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор АО "МСЗ"

П.Н. Немченко

(подпись)

3.2. Дата " 14 " 09 2017 1 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru