сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Косогорский метал. з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О решениях, принятых советом директоров эмитента "

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Косогорский металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "КМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 300903 г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4

1.4. ОГРН эмитента 1027100507280

1.5. ИНН эмитента 7104002774

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03975-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6312

www.kmz-tula.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров - восемь из девяти (88,9%), результаты голосования: за - восемь голосов, против, воздержался - ноль голосов.

2.2 Информация о решениях, принятых советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО "КМЗ":

Содержание решения: созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "КМЗ" (далее - собрание акционеров) с повесткой дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

2. Избрание членов совета директоров Общества.

3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Собрание акционеров провести в форме собрания 16 ноября 2017 года в 16:00 по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4 (здание заводоуправления ПАО "КМЗ").

Регистрацию участников собрания акционеров начать в 15:30.

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 25 сентября 2017 года.

Определить, что владельцы привилегированных акций типа "А" обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров.

Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров (Приложение № 1).

Сообщение о проведении собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 Устава Общества, путем размещения на сайте Общества в сети "Интернет" www.kmz-tula.ru.

В перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров, включить:

- проекты решений собрания акционеров.

- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе информацию о наличии (отсутствии) их письменного согласия на избрание;

Указанная информация (материалы) подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4, в течение 20 дней до проведения собрания акционеров.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.1017 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 14.09.2017 № 3.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:

- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-03975-А от 09.11.2005г;

- акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-03975-А от 09.11.2005г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С. В. Киреев

(подпись)

3.2. Дата " 15 " сентября 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru