сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Машиностр. з-д" (Электрост.) в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ПАО "МСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента:Российская Федерация, г.Электросталь Московской области

1.4. ОГРН эмитента:1025007111491

1.5. ИНН эмитента: 5053005918

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03376-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2806

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений:

Заседание совета директоров проводилось в заочной форме.

Бюллетени заочного голосования представили 5 (пять) членов совета директоров из 7 (семи). Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу №1: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По вопросу № 3: "ЗА" - большинство голосов членов совета директоров незаинтересованных в совершении сделки, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принятые решения по вопросу № 1 повестки дня "Избрание председательствующего на заседании совета директоров ПАО "МСЗ":

Избрать председательствующим на заседании совета директоров ПАО "МСЗ" Никипелову Н.В.

Принятые решения по вопросу № 3 повестки дня "Согласование заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":

Согласовать заключение ПАО "МСЗ" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

3.1. на изготовление продукции. Дополнительное соглашение к договору 18/11135-Д от 11.04.2017г.

Заказчик - АО "ТВЭЛ"

Исполнитель - ПАО "МСЗ"

Предмет сделки - продление срока действия договора на изготовление продукции до 11.04.2020 года.

Цена сделки не изменяется и не превысит 5 000 000 000 руб., в т.ч. НДС.

Заинтересованное лицо - АО "ТВЭЛ" как контролирующее лицо ПАО "МСЗ".

3.2. на выдачу займа.

Заемщик - АО "ТВЭЛ".

Займодавец - ПАО "МСЗ".

Предмет сделки - предоставление займа на сумму 900 000 000 рублей на срок с 19.09.2017г. по 18.06.2018г. по ставке 7,90 % годовых.

Заинтересованное лицо - АО "ТВЭЛ" как контролирующее лицо ПАО "МСЗ".

3.3. на выдачу займа.

Заемщик - АО "ТВЭЛ".

Займодавец - ПАО "МСЗ".

Предмет сделки - предоставление займа на сумму 850 000 000 рублей на срок с 26.09.2017г. по 25.06.2018г. по ставке 7,90 % годовых

Заинтересованное лицо - АО "ТВЭЛ" как контролирующее лицо ПАО "МСЗ".

3.4. на выдачу займа.

Заемщик - АО "ТВЭЛ".

Займодавец - ПАО "МСЗ".

Предмет сделки - предоставление займа на сумму 500 000 000 рублей на срок с 14.09.2017г. по 11.06.2018г. по ставке 7,90 % годовых

Заинтересованное лицо - АО "ТВЭЛ" как контролирующее лицо ПАО "МСЗ".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2017 года, протокол № 24-13.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "МСЗ" О.Л. Седельников

3.2. Дата " 14 " сентября 2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru