сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Фонд Севера" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Фонд Севера" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Фонд Севера"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фонд Севера"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 163020, город Архангельск, проспект Никольский, дом 15, корпус 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508894

1.5. ИНН эмитента: 2901044656

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01004-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум по всем вопросам повестки дня заседания Cовета директоров соблюден (присутствовали семь из девяти избранных членов Совета директоров: Бутаков Д.А., Бутаков А.В., Тильман А.Я., Барабанова Ю.В., Кабанихин А.В., Лускань В.Ф., Кабанихина С.В.); результат голосования по всем вопросам повестки дня заседания: "За" - единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по вопросу 1: Провести повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Фонд Севера" (взамен несостоявшегося) с той же повесткой дня "06" октября 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пр-т Никольский, д. 15, офис 307. Начать регистрацию акционеров "06" октября 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пр-т Никольский, д. 15, офис 209. Форма проведения повторного внеочередного общего собрания - совместное присутствие акционеров.

Решение по вопросу 2: Сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания довести до акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества: размещение "15" сентября 2017 года сообщения на сайте, предусмотренном Уставом Общества.

Решения по вопросу 3: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления:

1. годовой отчёт Общества за 2015 и 2016 год;

2. годовая бухгалтерская отчётность за 2015 и 2016 год;

3. заключение Аудитора за 2015 и 2016 год;

4. заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2015 и 2016 год;

5. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2016 и 2016 финансового года;

6. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

7. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

8. сведения об Аудиторе;

9. отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

10. бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

С информацией (материалами) к собранию акционеры (уполномоченные представители) могут ознакомиться с "15" сентября 2017 года по адресу: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 313 с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Решение по вопросу 4: Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров.

Решение по вопросу 5: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: "26" сентября 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "14" сентября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "14" сентября 2017 года, № 04/2017.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 399 166 шт.

Регистрационный номер: № 1111-1-Ф-2

Дата государственной регистрации: 26.01.1993

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 1 148 396 шт.

Регистрационный номер: № 1111-1-Ф-7

Дата государственной регистрации: 05.07.1993

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 552 шт.

Регистрационный номер: №1111-1-Ф-9

Дата государственной регистрации: 14.03.1996

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Бутаков

3.2. Дата 15.09.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru