сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уралэлектромедь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Уралэлектромедь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Уралэлектромедь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Уралэлектромедь"

1.3. Место нахождения эмитента: 624091 РФ Свердловская область г.Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1026600726657

1.5. ИНН эмитента: 6606003385

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00177-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003

2. Содержание сообщения

Существенный факт об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.

2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.

2.1.2.Результаты голосования по вопросу: Получение согласия на совершение взаимосвязанных крупных сделок, а именно: заключение дополнительных соглашений к договорам поручительства.

ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора, заключаемого АО "Уралэлектромедь" (ИНН 6606003385) с ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" (ИНН 6608001425) (далее - Договор), на следующих условиях:

1. АО "Уралэлектромедь" (далее также - ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ) обязуется передать ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" (далее - БАНК) простые векселя АО "Уралэлектромедь" (далее по тексту - векселя), удостоверяющие обязательства ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЯ выплатить при наступлении предусмотренного векселями срока платежа полученные взаймы денежные суммы, а БАНК обязуется перечислить ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЮ денежные суммы и принять указанные векселя на условиях, установленных Договором.

ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ обязуется передать БАНКУ следующие простые векселя:

Векселедатель Кол-во, шт. Общая вексельная сумма по номиналу Стоимость % ставка Срок погашения

АО "Уралэлектромедь" 1 141667945.21 130000000.00 0 По предъявлении, но не ранее 14/09/2018

ИТОГО: 1 141667945.21 130000000.00

БАНК перечисляет ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЮ общую сумму по Договору 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов руб. 00 коп.) из расчета 91,7638777123% от номинала.

Днем выпуска векселей считается день фактического списания суммы со счета БАНКА на расчетный счет ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЯ.

2. БАНК обязуется перечислить сумму по Договору по реквизитам ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЯ (Р/С 40702810000000000452 В ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА") в течение одного дня с момента подписания Договора.

ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ обязуется передать БАНКУ векселя, выписанные на имя БАНКА, в течение одного дня с момента подписания Договора.

Заинтересованным в заключении сделки лицом является ОАО "УГМК", которое является контролирующим лицом АО "Уралэлектромедь" и одновременно является контролирующим лицом ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", являющимся стороной в сделке.

Уполномочить на подписание договора на вышеуказанных условиях, а также на согласование иных любых дополнительных условий договора (в том числе условий по ответственности) - Директора Колотушкина Владимира Сергеевича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15 сентября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15 сентября 2017 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность от 25.02.2016 г., удостоверенная нотариусом г.Среднеуральска Свердловской области Томилиной Л.А. зарегистрировано за №2-868)

В.С.Колотушкин

3.2. Дата 15.09.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru