сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Литий-элемент" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Литий-Элемент" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество

"Литий - Элемент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Литий - Элемент"

1.3. Место нахождения эмитента г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К. 11 "А"

1.4. ОГРН эмитента 1026402485581

1.5. ИНН эмитента 6451115083

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45786 - Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lithium-element.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы от 6 (шести) членов Советов директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Дополнительного соглашения к трудовому договору от "15" мая 2015 г. с генеральным директором акционерного общества "Литий-Элемент" Папикяном Романом Петросовичем - "Бонусная карта генерального директора Общества на 2015 год".

2. О выплате годовой премии Генеральному директору АО "Литий-Элемент" - Папикяну Р.П. по итогам деятельности за 2015 год согласно трудовому договору от 05 мая 2015 года.

3. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об утверждении Дополнительного соглашения к трудовому договору от "15" мая 2015 г. с генеральным директором акционерного общества "Литий-Элемент" Папикяном Романом Петросовичем - "Бонусная карта генерального директора Общества на 2015 год".

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

"Утвердить Дополнительное соглашение к трудовому договору от "15" мая 2015 г. с генеральным директором акционерного общества "Литий -Элемент" Папикяном Романом Петросовичем - "Бонусная карта генерального директора Общества на 2015 год".

Итоги голосования:

п/п Член Совета директоров Варианты голосования

"за" "против" "воздержался"

1 Буров Виктор Юрьевич Х

2 Буров Кирилл Юрьевич Х

3 Буров Юрий Александрович Х

4 Нойкин Святослав Семенович Х

5 Сорокин Виктор Федорович Х

6 Савин Алексей Александрович Х

Итого: 6

Решение принято.

Принятое решение:

"Утвердить Дополнительное соглашение к трудовому договору от "15" мая 2015 г. с генеральным директором акционерного общества "Литий - Элемент" Папикяном Романом Петросовичем - "Бонусная карта генерального директора Общества на 2015 год".

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. О выплате годовой премии Генеральному директору АО "Литий-Элемент" - Папикяну Р.П. по итогам деятельности за 2015 год согласно трудовому договору от 05 мая 2015 года.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

"Выплатить годовую премию Генеральному директору АО "Литий - Элемент" - Папикяну Р.П. по итогам деятельности за 2015 год согласно трудовому договору от 05 мая 2015 года".

Итоги голосования:

п/п Член Совета директоров Варианты голосования

"за" "против" "воздержался"

1 Буров Виктор Юрьевич Х

2 Буров Кирилл Юрьевич Х

3 Буров Юрий Александрович Х

4 Нойкин Святослав Семенович Х

5 Сорокин Виктор Федорович Х

6 Савин Алексей Александрович Х

Итого: 6

Решение принято.

Принятое решение:

"Выплатить годовую премию Генеральному директору АО "Литий - Элемент" - Папикяну Р.П. по итогам деятельности за 2015 год согласно трудовому договору от 05 мая 2015 года".

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

"Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение Регламента подготовки Плана устранения нарушений и организации контроля за его испол-нением в ХК (ИС) АО "Росэлектроника", утвержденного Советом директоров АО "Росэлектроника" (Протокол от 25.05.2017 г. № 356)".

Итоги голосования:

п/п Член Совета директоров Варианты голосования

"за" "против" "воздержался"

1 Буров Виктор Юрьевич Х

2 Буров Кирилл Юрьевич Х

3 Буров Юрий Александрович Х

4 Нойкин Святослав Семенович Х

5 Сорокин Виктор Федорович Х

6 Савин Алексей Александрович Х

Итого: 2 2 2

Решение не принято.

Решение:

"Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение Регламента подготовки Плана устранения нарушений и организации контроля за его испол-нением в ХК (ИС) АО "Росэлектроника", утвержденного Советом директоров АО "Росэлектроника" (Протокол от 25.05.2017 г. № 356)" не принято.

идентификационные признаки таких ценных бумаг:

обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001 г.

привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001 г.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2017 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.09.2017 года протокол № 164/76

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ___________________________ Р.П. Папикян

(подпись)

Дата: 15 сентября 2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru