сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уралхиммаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Уралхиммаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Уралхиммаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620010,

город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33

1.4. ОГРН эмитента: 1026605781290

1.5. ИНН эмитента: 6664013880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31352-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1801

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав Совета директоров АО "Уралхиммаш" (далее - Общество) - 9 (Девять) человек (Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Уточкин Ю.И., Дюков В.В., Балатьев П.С., Исполов М.В., Негинский К.М., Николаева Ю.М., Чернов О.А.).

Бюллетени для голосования разосланы 9 (Девяти) членам Совета директоров.

Бюллетени для заочного голосования получены в установленный срок от 8 (восемь) членов Совета директоров: Смирнова М.А., Тихоненко Б.А., Уточкина Ю.И., Балатьева П.С., Исполова М.В., Негинского К.М., Николаевой Ю.М., Чернова О.А.

Из них: действительных - 8, недействительных - 0. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:

по вопросу 1 повестки дня: "За" - 8 голосов (Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Уточкин Ю.И., Балатьев П.С., Исполов М.В., Негинский К.М., Николаева Ю.М., Чернов О.А.); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

по вопросу 2 повестки дня: "За" - 7 голосов (Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Уточкин Ю.И., Балатьев П.С., Исполов М.В., Негинский К.М., Николаева Ю.М.); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. В соответствии с п. 20.3 ст. 20 Положения о Совете директоров Общества голос члена Совета директоров одновременно являющегося Генеральным директором Общества не учитывается при голосовании на заседании Совета директоров Общества по вопросу об утверждении условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.

по вопросу 3 повестки дня: "За" - 8 голосов (Смирнов М.А., Тихоненко Б.А., Уточкин Ю.И., Балатьев П.С., Исполов М.В., Негинский К.М., Николаева Ю.М., Чернов О.А.); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

по вопросу 1 повестки дня:

Избрать Генеральным директором Общества Чернова Олега Александровича сроком на 1 (Один) год с 18 сентября 2017 года по 17 сентября 2018 года включительно.

по вопросу 2 повестки дня:

Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества Черновым Олегом Александровичем.

по вопросу 3 повестки дня:

Согласовать совмещение Черновым Олегом Александровичем должности Генерального директора Общества и должностей в органах управления организаций, являющихся аффилированными лицами Общества, а также занятие им других оплачиваемых должностей в организациях, являющихся аффилированными лицами Общества.

2.3. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: долей не имеет.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "14" сентября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол 81-СД/09-2017-1 от "15" сентября 2017 года.

3. Подпись

3.1. Начальник корпоративного отдела

(Доверенность № 15-22а/17 от 01.01.2017) Н.И. Холодова

(подпись)

3.2. Дата "15" сентября 2017 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru