сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Евпаторийский рыбзавод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Евпаторийский рыбзавод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Евпаторийский рыбзавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Евпаторийский рыбзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 297402, Республика Крым, г. Евпатория, Раздольненское шоссе,2

1.4. ОГРН эмитента: 1159102004412

1.5. ИНН эмитента: 9110089008

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50547-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2732724/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:

Лица, присутствующие на заседании:

Горейко Василий Иванович - Председатель Наблюдательного совета Общества, Павленко Александр Васильевич, Савчук Юрий Витальевич, Небесный Роман Петрович

Осутствует Член наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Евпаторийский рыбзавод" Гривковский Эдуард Александрович

Заседание является правомочным (кворум есть) для рассмотрения вопросов повестки дня

Результаты голосования:

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

"За" - Горейко Василий Иванович, Павленко Александр Васильевич, Савчук Юрий Витальевич, Небесный Роман Петрович

"Против" - нет.

"Воздержались" - нет.

Итого: "За" - 4 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

Решения приняты единогласно

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1) По первому вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Расторгнуть с 13.09.2017 года трудовой договор с Трофимовым А.Г. занимающим должность Генерального директора ПАО "Евпаторийский рыбзавод"по согласованию сторон.

2.Произвести все причитающиеся Трофимову А.Г. компенсационные выплаты.

Ознакомить Трофимова А.Г. под роспись с принятым решением.

Оформить в соответствии с положениями законодательства трудовую книжку Трофимова А.Г. и выдать ему на руки расписку.

Произвести передачу дел в сроки с 13.09.2017 по 13.10.2017. Обязать Трофимова А.Г. передать печати предприятия, Мироненко С.В. по акту.

Уполномочить Мироненко С.В. на внесение соответствующих изменений в регистрационных ведомостях про предприятие-банковских учреждениях, органах налоговой службы, службах и ведомостях учета предприятия.

2) По второму вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать с 14.09.2017 года временно исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Евпаторийский рыбзавод" Мироненко Сергея Владимировича на основании поданного заявления.

3) По третьему вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предоставить Председателю Наблюдательного совета ПАО "Евпаторийский рыбзавод" Горейко В.И. полномочия на подписание контракта с временно исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Евпаторийский рыбзавод" Мироненко Сергеем Владимировичем.

4) По четвертому вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предоставить временно исполняющему обязанности генеральному директору ПАО "Евпаторийский рыбзавод" Мироненко С.В. полномочия на подписание и регистрацию изменений в ведомости о предприятии про избрание его директором в соответствующих органах, которые производят такую регистрацию, с правом перепоручения таких полномочий третьим лицам, в сроки и порядке, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2017 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14/09/2017 заседания наблюдательного совета публичного акционерного общества "Евпаторийский рыбзавод" от 14 сентября 2017 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента

3. Подпись

3.1. И.О.Генерального директора____________С.В.Мироненко

3.2. Дата 15.09.2017г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru