сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "РИТМ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Компания "РИТМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Компания "РИТМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар

1.4. ОГРН эмитента: 1022301811432

1.5. ИНН эмитента: 2311016712

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55304-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2017 г.

Номер протокола заседания совета директоров: № 163

Дата составления протокола заседания совета директоров: 15 сентября 2017 г.

Форма проведения заседания: заочная

Адрес направления опросных листов: г. Москва, ул. Гончарная, д.20/1, стр.1

Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров: Зверев В.Л., Невинчанный Д.В., Миронов И.К., Чмыхов П.П., Пискунова Л.Н., Лотто И.А.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 6 (шесть) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений - имеется.

2.3 Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.4. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении порядка формирования бюджета АО "Компания "РИТМ" на 2018 год.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров:

РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:

"Утвердить порядок формирования бюджета АО "Компания "РИТМ" на 2018 год (прилагается)".

2.6. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55304-Е. (присвоен 06.10.2009 г.); акции привилегированные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55304-Е. (присвоен 06.10.2009 г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Новосадов Виктор Александрович

3.2. Дата подписи: 15.09.2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru