сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Фазотрон-НИИР"(радиостроение) в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Корпорация "Фазотрон - НИИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - Научно-исследовательский институт радиостроения".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР".

1.3. Место нахождения эмитента 123557, РФ, г. Москва, Электрический переулок, д.1.

1.4. ОГРН эмитента 1027700069902.

1.5. ИНН эмитента 7710037914.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00707-A.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://phazotron.kret.com и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 71,4% .

2.2.Содержание решения

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:

1. Об утверждении порядка формирования бюджета АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР" на 2018 год.

"ЗА" - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.

2. О внесении изменений в ранее принятое решение.

"ЗА" - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

"Утвердить порядок формирования бюджета АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР" на 2018 год (прилагается)".

Принятые решения:

По вопросу № 2 повестки дня:

"Внести изменения в ранее принятое решение Совета директоров АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР" (Протокол СД № 14-08/17 от 21 августа 2017 г.) по вопросу № 2.2 повестки дня "О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества".

Решение, по вопросу № 2.2, предложенное для голосования и решение, принятое по вышеуказанному вопросу, изложить в следующей редакции:

"В целях осуществления контроля за расходами Общества по статье "отдельные капитализируемые затраты", поручить генеральному директору Общества осуществлять расходы по данной статье только при условии согласования указанных расходов с АО "КРЭТ".

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров: 15 сентября 2017 г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 15 сентября 2017 г., номер 18-09/17.

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; регистрационный номер: 1-02-00707-А; дата государственной регистрации: 02.04.1998г.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор ______________ В.В. Мельничук

(подпись)

3.2. Дата "15" сентября 2017г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru