сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Янтарьэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Янтарьэнерго" - Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о решении единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Янтарьэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Янтарьэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калининград

1.4. ОГРН эмитента: 1023900764832

1.5. ИНН эмитента: 3903007130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Публичное акционерное общество "Российские сети" (место нахождения: Россия, г. Москва, ИНН 7728662669, ОГРН 1087760000019) в лице Правления ПАО "Россети" в следующем составе:

1. Бударгин Олег Михайлович - генеральный директор ПАО "Россети", Председатель Правления ПАО "Россети",

2. Бердников Роман Николаевич - первый заместитель генерального директора ПАО "Россети", член Правления ПАО "Россети",

3. Варламов Николай Николаевич- заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО "Россети", член Правления ПАО "Россети",

4. Демин Андрей Александрович - член Правления ПАО "Россети",

5. Межевич Валентин Ефимович - член Правления ПАО "Россети".

Итоги голосования: "За" голосовали: О.М. Бударгин, Р.Н. Бердников, Н.Н. Варламов, А.А. Демин, В.Е. Межевич. "Воздержался" нет. "Против" - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Осуществление полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО "Янтарьэнерго", 100% капитала которого принадлежит ПАО "Россети",

Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 13.2 ст. 13 Устава ПАО "Россети" и Уставом АО "Янтарьэнерго" материалы по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО "Янтарьэнерго" (далее - Общество):

Правление ПОСТАНОВИЛО:

4.1. По вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО "Янтарьэнерго" и прав, предоставляемых этими акциями":

"Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое АО "Янтарьэнерго" вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям, составляет 7 643 727 790 (Семь миллиардов шестьсот сорок три миллиона семьсот двадцать семь тысяч семьсот девяносто) штук номинальной стоимостью 0,50 рублей (Пятьдесят копеек) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 3 821 863 895 (Три миллиарда восемьсот двадцать один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто пять) рублей.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные АО "Янтарьэнерго" к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом п. 6.2 ст. 6 Устава АО "Янтарьэнерго".

4.2. По вопросу "О внесении изменений в Устав АО "Янтарьэнерго":

"Изложить п. 4.6 ст. 4 Устава Общества в следующей редакции:

"4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 7 643 727 790 (Семь миллиардов шестьсот сорок три миллиона семьсот двадцать семь тысяч семьсот девяносто) штук номинальной стоимостью 0,50 рублей (Пятьдесят копеек) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 3 821 863 895 (Три миллиарда восемьсот двадцать один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 ст. 6 настоящего Устава".

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 23.08.2017.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: "15" сентября 2017 года, № 635пр/4, Выписка из Протокола заседания Правления ПАО "Россети".

3. Подпись

3.1. Советник генерального директора по корпоративному управления АО "Янтарьэнерго" (доверенность от 01.01.2016 № 320/1)

В.В. Кремков

3.2. Дата 15.09.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru