сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Концэл" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Концэл" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Концэл"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Концэл"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Зеленоград,проспект Генерала Алексеева, дом 42, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700040279

1.5. ИНН эмитента: 7735093237

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12909-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34565

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров ПАО "Концэл", на котором приняты соответствующие решения: "14" сентября 2017 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2017 г., протокол № 14/17.

2.3. Кворум для проведения заседания составляет ? избранных членов совета директоров ПАО "Концэл", что составляет 6 членов совета директоров. В заседании приняли участие 6 членов совета директоров ПАО "Концэл". Кворум есть.

2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

2.4.1. Результаты голосования по вопросу об определении цены выкупа акций ПАО "Концэл"", требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупных (взаимосвязанных) сделок.: "за" - 6 голосов; "против" - нет голосов; "воздержался" - нет голосов.

2.4.2. Результаты голосования по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества: "за" - 6 голосов; "против" -нет голосов; "воздержался" - нет голосов.

2.5. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров ПАО "Концэл":

2.5.1. Содержание решения по вопросу выкупа акций ПАО "Концэл", требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупных (взаимосвязанных) сделок.:

Определить цену выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены акционерами ПАО "Концэл", голосовавшими против или не принимавшими участия в голосовании по вопросу о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых, составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, не ниже рыночной стоимости, определенной по состоянию на 31 марта 2017 года независимым оценщиком ООО "Экономико-правовая Экспертиза" (Отчет № 42/2017 от 22 июня 2017 года):

0,25 (ноль рублей двадцать пять копеек) за одну акцию обыкновенную бездокументарную.

2.5.2. Содержание решения по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

1.2. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:

Дата проведения Общего собрания акционеров: "25" октября 2017 г.

Место проведения Общего собрания акционеров: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4801, дом 7, строение 1.

Время начала собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 9 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 42, строение 1.

Определить дату фиксации списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО "Концэл": "01" октября 2017 г.

1.3. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1) О согласии на совершение крупных (взаимосвязанных) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2) О согласии на совершение крупных (взаимосвязанных) сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

1.4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем внеочередном Общем собрании акционеров: сообщения и бюллетени направляются акционерам заказным почтовым отправлением в срок до "04" октября 2017 г. по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

1.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров:

1. Проекты договоров

2. Заключения Совета директоров

1.6. Установить порядок предоставления информации (материалов) акционерам: с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, акционеры могут ознакомиться в помещении бюро пропусков с "04" октября по "24" октября 2017 года, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, Зеленоград, проезд № 4801, дом 7, строение 1 (помещение контрольно-пропускного пункта (проходной бывшего ОАО "Квант").

1.7. Определить, что функции счетной комиссии на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Концэл" осуществляет регистратор Общества - АО "Реестр".

1.8. Поручить Генеральному директору ПАО "Концэл" заключить договор с реестродержателем на оказание услуг счетной комиссии, а также на оказание услуг по рассылке акционерам сообщений о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, бюллетеней.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Вид, категория (тип) - обыкновенные именные акции

Государственный регистрационный номер - 1-02-12909-Н

Дата выпуска - 18.09.2014 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг - 0,25 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Корнеев

3.2. Дата 15.09.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru