сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МЕРИДИАН" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МЕРИДИАН" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МЕРИДИАН"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 125445, Москва, Смольная улица, дом 24, корпус Д.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739441971

1.5. ИНН эмитента: 7704038268

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00407-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756; http://www.if-meridian.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное):

Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 12 сентября 2017 года в 12:00 по московскому времени;

место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель "Рекорд", Конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 266 187 450, что составляет 50,97 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества;

кворум по вопросам 1,2,3,5 повестки дня имеется;

кворум по вопросу 4 повестки дня отсутствует.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента:

№ 1-01-00407-А от 11.02.2004.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом.

2. О внесении изменений в порядок выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2017 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2018 году.

3. О внесении изменений в порядок выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2017г., до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2018г.

4. Об отказе от лицензии Общества.

5. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 1 057 300 (Один миллион пятьдесят семь тысяч триста) штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая, выкупленных Обществом, на 5 297 073 (пять миллионов двести девяносто семь тысяч семьдесят три рубля) 00 копеек.

2. Определить, что уставный капитал Общества составит 52 216 352 (пятьдесят два миллиона двести шестнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 60 копеек и разделен на 522 163 526 (пятьсот двадцать два миллиона сто шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Уполномочить Генерального директора ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент", которое исполняет функции единоличного исполнительного органа ПАО "МЕРИДИАН", издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения годового общего собрания акционеров в 2018 году и выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров осуществить в период с 01.08.2018г. по 31.12.2018 года на основании Приказа.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Уполномочить Генерального директора ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент", которое исполняет функции единоличного исполнительного органа ПАО "МЕРИДИАН", издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения годового общего собрания акционеров в 2018 году и выплату ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии осуществить в период с 01.08.2018г. по 31.12.2018 года на основании Приказа.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Решение не принято.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в государственном регистрирующем органе.

Ответственным за государственную регистрацию новой редакции Устава в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве назначить Генерального директора ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" (единоличный исполнительный орган ПАО "МЕРИДИАН") Балановича Виталия Васильевича и поручить ему подписать в соответствии с требованиями законодательства РФ все необходимые документы и подать на регистрацию в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО "МЕРИДИАН" № б/н от 15 сентября 2017 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора (Доверенность № МЕР-017/160129/0-001 от 29.01.2016 г.)

Вахрамеев Эдуард Юрьевич

3.2. Дата 15.09.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru