сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Калуж.з-д автом.электрообор." в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КЗАЭ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента "

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "КЗАЭ"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, город Калуга, улица Азаровская,18

1.4. ОГРН эмитента 1024001336765

1.5. ИНН эмитента 4028000015

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00724-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

"ЗА" - 6 голосов, ЕДИНОГЛАСНО (что составляет 100% от числа голосов, принявших участие в голосовании (при подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос заинтересованного члена Совета директоров Миненко В.В.)

"ПРОТИВ"- нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО большинством голосов независимых директоров,

не заинтересованных в совершении сделки.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

"ЗА" - 6 голосов, ЕДИНОГЛАСНО (что составляет 100% от числа голосов, принявших участие в голосовании (при подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос заинтересованного члена Совета директоров Миненко В.В.)

"ПРОТИВ"- нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО большинством голосов независимых директоров,

не заинтересованных в совершении сделки.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

"ЗА" - 6 голосов, ЕДИНОГЛАСНО (что составляет 100% от числа голосов, принявших участие в голосовании (при подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос заинтересованного члена Совета директоров Миненко В.В.)

"ПРОТИВ"- нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО большинством голосов независимых директоров,

не заинтересованных в совершении сделки.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

"ЗА" - 6 голосов, ЕДИНОГЛАСНО (что составляет 100% от числа голосов, принявших участие в голосовании (при подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос заинтересованного члена Совета директоров Миненко В.В.)

"ПРОТИВ"- нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО большинством голосов независимых директоров,

не заинтересованных в совершении сделки.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

"1.Предоставить согласие на совершение существенной сделки с заинтересованностью - договора ипотеки № 2271 от 15.09.2017г., между ПАО "КЗАЭ" и ПАО "Сбербанк России"на указанных условиях.

2. Вынести вопрос об одобрении сделки договора ипотеки № 2271 от 15.09.2017г на Общее собраний акционеров".

Решение по вопросу № 2 повестки дня: "1.Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью - договора ипотеки № 2266 от 15.09.2017г., между ПАО "КЗАЭ" и ПАО "Сбербанк России" на указанных условиях

2. Вынести вопрос об одобрении сделки договора ипотеки №2266 от 15.09.2017г на Общее собраний акционеров."

Решение по вопросу № 3 повестки дня: "Одобрить сделку с заинтересованностью - договор поручительства № 4384 от 15.09.2017г. между ПАО "КЗАЭ" и ПАО "Сбербанк России" на указанных условиях."

Решение по вопросу № 4 повестки дня:

"Одобрить сделку с заинтересованностью - договор поручительства № 4393 от 15.09.2017г. между ПАО "КЗАЭ" и ПАО "Сбербанк России на указанных условиях"

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.09.2017г

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № 6 от 15.09.2017г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "АвтоКом"

управляющей организации ПАО "КЗАЭ" В.В. Миненко

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 15 " сентября 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru