сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Банк СКТ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Бест Эффортс Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,

принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Бест Эффортс Банк"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1037700041323

1.5. ИНН эмитента 7831000034

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929

http://besteffortsbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с п.15.7. Устава ПАО "Бест Эффортс Банк" кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента равен количеству избранных членов Совета директоров минус 1 человек.

В заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. По вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:

2.2.1.

Утвердить Политику информационной безопасности ПАО "Бест Эффортс Банк".

"За" - 6 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.2.

1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО "Бест Эффортс Банк" за 1 полугодие 2017 года. Признать деятельность Службы внутреннего аудита ПАО "Бест Эффортс Банк" в 1 полугодии 2017 года году удовлетворительной. Признать меры контроля адекватными уровню принимаемых банковских рисков. Признать меры, принятые по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита ПАО "Бест Эффортс Банк", достаточными для эффективного функционирования ПАО "Бест Эффортс Банк".

2. Поручить Правлению ПАО "Бест Эффортс Банк" принять меры для выполнения планов мероприятий по результатам проведенных Службой внутреннего аудита проверок.

"За" - 6 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.3.

Включить Есичева Валерия Михайловича в состав Комитета по управлению активами и пассивами ПАО "Бест Эффортс Банк".

"За" - 6 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.4.

Утвердить результаты оценки корпоративного управления ПАО "Бест Эффортс Банк". Признать систему корпоративного управления "удовлетворительной".

"За" - 6 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.5.

Утвердить Положение о порядке разработки, утверждения и корректировки стратегии развития ПАО "Бест Эффортс Банк".

"За" - 6 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 сентября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 сентября 2017 года, Протокол заседания Совета директоров №11/2017.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.Б. Ионова

(подпись)

3.2. Дата " 15 " сентября 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru