сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Заречная" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "УК "Заречная" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Угольная компания "Заречная"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "УК "Заречная"

1.3. Место нахождения эмитента: 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Макаренко, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024201299430

1.5. ИНН эмитента: 4212017500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36405-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30099; http://www.ukzarechnaya.ru

2. Содержание сообщения

2.2. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2.1. О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:

2.1.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:

"13" сентября 2017 г.

2.1.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

"14" сентября 2017 г.

2.1.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

2. Избрание Генерального директора Общества.

2.2. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2.2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 3 члена Совета директоров (общее количество членов Совета директоров - 5). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам:

По первому вопросу:

"За" - 3 голоса.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" -0 голосов.

По второму вопросу:

"За" - 3 голоса.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" -0 голосов.

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО "УК "Заречная" Маврина Михаила Викторовича 14 сентября 2017 года.

2. В связи с прекращением полномочий Генерального директора Общества, расторгнуть с Мавриным М.В. трудовой договор № б/н от 10.08.2017 г. по собственному желанию в соответствии со ст. 80 Трудового Кодекса РФ.

По второму вопросу:

1. Избрать на должность Генерального директора Общества Ерофеева Павла Георгиевича с 15 сентября 2017 года сроком на пять лет.

2. Заключить с Генеральным директором Общества Ерофеевым П.Г. срочный трудовой договор с 15 сентября 2017 года по 14 сентября 2022 года включительно.

3. Право подписания трудового договора от имени Общества предоставить Председателю Совета директоров ООО "УК "Заречная" Еремееву Дмитрию Олеговичу.

4. Зарегистрировать изменения в уполномоченном регистрирующем органе МИ ФНС № 2 по Кемеровской области. Назначить ответственного за регистрацию изменений нового Генерального директора Общества Ерофеева Павла Георгиевича.

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

- Генеральный директор - Ерофеев Павел Георгиевич.

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%

2.2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2017 года.

2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: СД-2/09-2017 от 15 сентября 2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Н. Чикалев

3.2. Дата 15.09.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru