сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уралкалий" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Уралкалий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Уралкалий"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, город Березники

1.4. ОГРН эмитента 1025901702188

1.5. ИНН эмитента 5911029807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

1. http://www.uralkali.com

2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.

Решения по вопросам №1, 3-7 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров.

Решение по вопросу №2.1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании (всего в голосовании по данному вопросу приняли участие 5 членов Совета директоров).

Решение по вопросу №2.2 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании (всего в голосовании по данному вопросу приняли участие 8 членов Совета директоров).

Решение по вопросу №2.3 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании (всего в голосовании по данному вопросу приняли участие 8 членов Совета директоров).

Кворум для принятия решения имелся по всем вопросам, поставленным на голосование.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента -

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО "Уралкалий" за 1 полугодие 2017 года.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО "Уралкалий" за 1 полугодие 2017 года.

2. Принять к сведению комментарии Генерального директора и Директора по экономике и финансам в отношении представленной вниманию Совета директоров промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Общества за 1 полугодие 2017 года.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Договоры о выдаче независимой гарантии, договоры о предоставлении услуги по выдаче гарантии.

2.1.

1. Цена имущества (включая услуги), являющегося предметом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), заключаемой ПАО "Уралкалий" ("Общество"), в совершении которой имеется заинтересованность АО "Уралкалий-Технология", признаваемого для целей совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, контролирующим лицом ПАО "Уралкалий", и которое также является стороной и выгодоприобретателем по сделкам:

а) Договора о выдаче независимой гарантии между Обществом в качестве гаранта и компанией группы ВТБ (далее - "ВТБ") в качестве бенефициара (далее - "Договор гарантии"), согласно которому Общество выступает гарантом по обязательствам Акционерного общества "Уралкалий-Технология" (далее - "УКТ") по договору купли-продажи 798 000 облигаций Общества, государственные регистрационные номера выпусков 4B02-01-00296-A-001P и 4B02-02-00296-A-001P, заключаемым между УКТ в качестве продавца и ВТБ в качестве покупателя (далее - "Договор купли-продажи") на условиях, предусмотренных Приложением 2 к Протоколу заседания Совета директоров, а также по опционному договору "пут", заключенному между УКТ в качестве продавца и ВТБ в качестве покупателя (далее - "Опционный договор"), на условиях, предусмотренных Приложением 2 к Протоколу заседания Совета директоров.

По Договору гарантии Общество выступает гарантом по всем обязательствам, предусмотренным Договором купли-продажи и Опционным договором, в том же объеме, как и УКТ, в том числе и по уплате процентов, возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков ВТБ, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств УКТ. Предельный размер обеспечиваемых обязательств составляет до 890 000 000 долларов США; и

б) Договора о предоставлении услуги по выдаче гарантии в отношении обеспечиваемых обязательств, предусмотренных Договором гарантии, заключаемого между Обществом (Кредитор) и УКТ (Должник), состоит из: (i) указанного выше предельного размера обеспечиваемых обязательств, и (ii) суммы вознаграждения за предоставление услуги по выдаче гарантии в размере, не превышающем 1,5% от предельного размера обеспечиваемых обязательств по Договору гарантии,

и составляет (в рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка России на дату настоящего одобрения) не более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.

2. Дать согласие на совершение сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность АО "Уралкалий-Технология", признаваемого для целей совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, контролирующим лицом ПАО "Уралкалий" и которое также является стороной и выгодоприобретателем по сделкам:

а) Договора о выдаче независимой гарантии между Обществом в качестве гаранта и компанией группы ВТБ (далее - "ВТБ") в качестве бенефициара (далее - "Договор гарантии"), согласно которому Общество выступает гарантом по обязательствам Акционерного общества "Уралкалий-Технология" (далее - "УКТ") по договору купли-продажи 798 000 облигаций Общества, государственные регистрационные номера выпусков 4B02-01-00296-A-001P и 4B02-02-00296-A-001P, заключаемым между УКТ в качестве продавца и ВТБ в качестве покупателя (далее - "Договор купли-продажи") на условиях, предусмотренных Приложением 2 к Протоколу заседания Совета директоров, а также по опционному договору "пут", заключенному между УКТ в качестве продавца и ВТБ в качестве покупателя (далее - "Опционный договор"), на условиях, предусмотренных Приложением 2 к Протоколу заседания Совета директоров.

По Договору гарантии Общество выступает гарантом по всем обязательствам, предусмотренным Договором купли-продажи и Опционным договором, в том же объеме, как и УКТ, в том числе и по уплате процентов, возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков ВТБ, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств УКТ. Предельный размер обеспечиваемых обязательств составляет до 890 000 000 долларов США; и

б) Договора о предоставлении услуги по выдаче гарантии в отношении обеспечиваемых обязательств, предусмотренных Договором гарантии, заключаемого между Обществом (Кредитор) и УКТ (Должник),

на условиях, указанных в Приложении 2 к Протоколу заседания Совета директоров.

2.2.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность АО "Уралкалий-Технология", признаваемого для целей совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, контролирующим лицом ПАО "Уралкалий" и его 100% дочернего общества Uralkali Trading SIA (Латвия) (далее - Uralkali Trading SIA), сторон или выгодоприобретателей по сделкам:

- договора о выдаче независимой гарантии (далее - Договор гарантии), заключаемого между ПАО "Уралкалий" (Гарант) и третьим лицом - Банком (не может быть определен к моменту получения согласия на совершение сделки), в обеспечение исполнения обязательств дочернего общества ПАО "Уралкалий" - Uralkali Trading SIA (Выгодоприобретатель) по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках, заключаемому между Банком и Uralkali Trading SIA (далее - Генеральное соглашение) и сделкам, заключаемым в рамках Генерального соглашения;

- договора о предоставлении услуги по выдаче гарантии в отношении обеспеченных обязательств, предусмотренных вышеуказанным Договором гарантии, заключаемого между ПАО "Уралкалий" (Гарант) и Uralkali Trading SIA (Должник), согласно которому Должник обязуется уплатить Гаранту вознаграждение за предоставление услуги по выдаче гарантии, состоит из (i) максимальной суммы гарантии, предусмотренной Договором гарантии и/или определенной в порядке, предусмотренном Приложением №3 к Протоколу заседания Совета директоров, и (ii) суммы вознаграждения за предоставление услуги по выдаче гарантии в размере, не превышающем 2% от суммы обязательств Должника перед Банком,

и составляет не более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.

2. Дать согласие на совершение сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность АО "Уралкалий-Технология", признаваемого для целей совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, контролирующим лицом ПАО "Уралкалий" и его 100% дочернего общества Uralkali Trading SIA, сторон или выгодоприобретателей по сделкам:

- договора о выдаче независимой гарантии, заключаемого между ПАО "Уралкалий" (Гарант) и третьим лицом - Банком (не может быть определен к моменту получения согласия на совершение сделки), в обеспечение исполнения обязательств дочернего общества ПАО "Уралкалий" - Uralkali Trading SIA (Выгодоприобретатель) по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках (далее - Генеральное соглашение), заключаемому между банком и Uralkali Trading SIA и сделках, заключаемых в рамках Генерального соглашения;

- договора о предоставлении услуги по выдаче гарантии в отношении обеспеченных обязательств, предусмотренных вышеуказанным Договором гарантии, заключаемого между ПАО "Уралкалий" (Гарант) и Uralkali Trading SIA (Должник), согласно которому Должник обязуется уплатить Гаранту вознаграждение за предоставление услуги по выдаче гарантии,

на условиях, указанных в Приложении 3 к Протоколу заседания Совета директоров.

3. Дать согласие Обществу на одновременное заключение ряда аналогичных сделок - договоров о выдаче независимой гарантии с другими банками и договоров о предоставлении услуги по выдаче гарантии на условиях, предусмотренных в Приложении 3 к протоколу заседания Совета директоров, при условии, что общий объем обязательств по всем заключенным договорам о выдаче независимой гарантии и договорам о предоставлении услуги по выдаче гарантии не превысит 10% балансовой стоимости активов Общества.

4. Решение о согласии на совершение сделок, указанных в п. 2 (выше) и аналогичных сделок, указанных в пункте 3 (выше), действительно в течение 3 лет со дня его принятия.

Договор займа.

2.3.

1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки между ПАО "Уралкалий" и ООО "Сильвинит", в совершении которой имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, составила менее 10% балансовой стоимости активов ПАО "Уралкалий" на последнюю отчетную дату до даты заключения сделки.

2. Одобрить сделку между ПАО "Уралкалий" и ООО "Сильвинит", в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 4 к Протоколу заседания Совета директоров.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО "Уралкалий".

Принятое решение:

Утвердить Изменения в Годовой отчет ПАО "Уралкалий" за 2016 год в качестве внутреннего документа, не регулирующего деятельность органов Общества.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об отчуждении размещенных акций ПАО "Уралкалий", находящихся в распоряжении ПАО "Уралкалий".

Принятое решение:

Одобрить отчуждение находящихся в распоряжении Общества собственных размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00296-A от 16 января 2004 г., в объеме не более 1 454 083 штук, что составляет 0,05% уставного капитала Общества следующих основных условиях:

- отчуждение акций осуществить путем продажи с привлечением брокера на Московской бирже и (или) на внебиржевом рынке;

- цена реализации одной акции: по рыночной стоимости на дату отчуждения, не ниже цены, по которой указанные акции были выкуплены Обществом по требованию акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" (а именно 137,05 рублей за одну акцию).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О согласовании назначения на должность руководителя производственного подразделения, находящегося в прямом подчинении Генерального директора ПАО "Уралкалий".

Принятое решение:

С 22 сентября 2017 года согласовать назначение Лаука Виталия Викторовича на должность Технического директора ПАО "Уралкалий".

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О Правлении ПАО "Уралкалий".

Принятое решение:

6.1. В соответствие с подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", подпунктом 13 пункта 9.3 и пунктом 10.5 Устава Общества досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО "Уралкалий" Котляра Евгения Константиновича 21 сентября 2017 года.

6.2. В соответствие с подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", подпунктом 13 пункта 9.3 и пунктом 10.7 Устава Общества избрать в состав Правления ПАО "Уралкалий" Лаука Виталия Викторовича c 22 сентября 2017 года.

6.3. С 22 сентября 2017 года определить количественный состав Правления ПАО "Уралкалий" в составе 7 человек, и утвердить персональный состав Правления ПАО "Уралкалий", включив в него следующих лиц:

1. Осипова Дмитрия Васильевича (Председатель Правления)

2. Вищаненко Антона Владимировича

3. Кульбицкого Александра Александровича

4. Лаука Виталия Викторовича

5. Селезнева Станислава Сергеевича

6. Швецову Марину Владимировну

7. Яшникова Алексея Николаевича

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О внесении изменений в годовой консолидированный бюджет ПАО "Уралкалий".

Принятое решение:

Внести изменения в годовой консолидированный бюджет ПАО "Уралкалий" на 2017 год, утвердив корректировку № ГКБ 1.

2.3 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.09.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.09.2017, № 337.

3. Подпись

3.1. Директор

по правовым и корпоративным вопросам ПАО "Уралкалий" _____________ М.В. Швецова

(подпись)

3.2. Дата "21" сентября 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru