сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "УНТК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО УНТК - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерное общество Уральский научно-технологический комплекс

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО УНТК

1.3. Место нахождения эмитента: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Восточное шоссе, дом 28А

1.4. ОГРН эмитента: 1026601368023

1.5. ИНН эмитента: 6667001522

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32785-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6667001522

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 4

(заседания совета директоров)

г. Нижний Тагил 05 октября 2017 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Адрес для направления бюллетеней для голосования: ttv@untk.ru; dir@untk.ru

Время подведения итогов заочного голосования: 3 октября 2017 года 17:00 часов

Члены совета директоров, предоставившие заполненные и подписанные бюллетени для голосования: Балахонцев Виталий Владиславович, Потапов Анатолий Владимирович, Трищина Татьяна Владимировна, Васиян Роман Иванович, Лобанова Оксана Геннадьевна, Гавриков Сергей Николаевич, Бодяев Юрий Алексеевич,

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании: 7 (семь), что составляет 100 процентов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Решения, принятые на заседании, правомочны.

Повестка дня:

1 Избрание председателя совета директоров АО "УНТК" и секретаря;

2 О выборах генерального директора АО "УНТК" в соответствии с уставом АО "УНТК";

1 Вопрос повестки дня: Избрание председателя совета директоров АО "УНТК" и секретаря.

Решение: Избрать председателем совета директоров Гаврикова Сергея Николаевича.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решение: Назначить секретарем совета директоров АО "УНТК" Тришину Татьяну Владимировну

Итоги голосования:

"ЗА" - 7

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2 Вопрос повестки дня: Избрание генерального директора АО "УНТК".

Решение: Избрать генеральным директором АО "УНТК" Журавлева Александра Александровича сроком на 3 года

Итоги голосования:

"ЗА" - 7

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Председатель совета директоров С.Н. Гавриков

Секретарь Т. В. Тришина

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О.Ген.директора Гаев В.Н.

3.2. Дата: 13.10.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru