сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Иркутскэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Иркутскэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Иркутскэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

1.4. ОГРН эмитента 1023801003313

1.5. ИНН эмитента 3800000220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Кворум заседания:

В соответствии с п. 10.16. Устава ПАО "Иркутскэнерго" при определении наличия кворума для проведения заседания и результатов голосования Совета директоров учитывалось письменное мнение членов Совета директоров Вишняковой Е.Г., Лернера И.В., Орехова К.Н., Петрушинина А.Е., Попова И.С., Ященко А.Б.

В голосовании по вопросам повестки дня № 1, 2, 5 приняли участие 10 членов Совета директоров из 11: Агейчев И.С., Валиев Т.Ф., Вишнякова Е.Г., Коваленко А.В., Колесник О.О., Лернер И.В., Лихачев А.Н., Орехов К.Н., Петрушинин А.Е., Попов И.С.

В голосовании по вопросам повестки дня № 3, 4 приняли участие 11 членов Совета директоров из 11: Агейчев И.С., Валиев Т.Ф., Вишнякова Е.Г., Коваленко А.В., Колесник О.О., Лернер И.В., Лихачев А.Н., Орехов К.Н., Петрушинин А.Е., Попов И.С., Ященко А.Б.

Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: "ЗА" - 10; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 2: "ЗА" - 10; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 3: "ЗА" - 11; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 4: "ЗА" - 11; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 5: "ЗА" - 10; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1:

Принято решение утвердить отчет Генерального директора и Правления ПАО "Иркутскэнерго" об исполнении бизнес-плана за первое полугодие 2017 года.

По вопросу № 2:

Принято решение одобрить заключение ПАО "Иркутскэнерго" (Страхователь) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 2 к договору страхования имущества № 451-006414/16 от 05.02.2016 с СПАО "Ингосстрах" (Страховщик), не изменяющего срок и стоимость основного договора, в соответствии с которым вносятся изменения в иные условия основного договора, включая в том числе увеличение лимитов ответственности в отношении подразделений Страхователя; включение в покрытие всего имущества, которым Страхователь владеет на праве собственности или ином законном основании, в т.ч. арендованные объекты, незавершённое строительство, запасы, инвентарь и т.п.; увеличение периода ответственности по риску перерыва в производстве; увеличение страховой суммы по имущественным рискам и риску перерыва в производстве.

По вопросу № 3:

Принято решение определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) по дополнительному соглашению № 3 к договору займа № 1 от 24.03.2015, заключенному между ПАО "Иркутскэнерго" (Займодавец) и ООО "ТД "ЕвроСибЭнерго" (Заемщик) на сумму 4 200 000 000 рублей в размере процентной ставки "Ключевая ставка Банка России", действующая на последнее число отчетного месяца, увеличенной в 1,2 раза и одобрить заключение ПАО "Иркутскэнерго" указанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в соответствии с условиями которой Займодавец предоставляет Заемщику заем на условиях возобновляемости с лимитом задолженности 4 200 000 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок до 31.12.2019 и уплатить на нее указанные проценты.

По вопросу № 4:

Принято решение согласовать совершение ПАО "Иркутскэнерго" (Заемщик) крупной сделки - генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с ПАО Сбербанк (Кредитор) (далее - соглашение), в соответствии с которым:

Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, в том числе капитальных вложений, оплата страховых премий, выплата дивидендов, выдача займов третьим лицам, погашение текущей задолженности Заемщика по кредитам банков, в том числе кредитам, предоставленным Кредитором, оплата лизинговых платежей сроком действия на 60 месяцев с даты подписания соглашения сторонами, с лимитом 40 000 000 000 рублей (период действия лимита - в течение 60 месяцев с даты подписания соглашения сторонами), а Заемщик возвращает Кредитору полученный кредит на условиях и уплачивает начисленные проценты за пользование кредитом и другие платежи в порядке, предусмотренном соглашением.

В рамках соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные кредитные сделки путем подписания сторонами подтверждений, которые являются неотъемлемой частью соглашения.

В течение срока действия соглашения суммарная ссудная задолженность по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита.

Действие соглашения распространяется на каждую кредитную сделку, заключенную сторонами в рамках соглашения.

Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена сторонами при заключении кредитной сделки, не может превышать 10% годовых (максимальную процентную ставку).

Кредитная линия открывается без обеспечения.

Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по соглашению и кредитным сделкам, заключенным в рамках соглашения.

По вопросу № 5:

Согласовать план работы Совета директоров ПАО "Иркутскэнерго" в 2017-2018 гг. (до годового общего собрания акционеров ПАО "Иркутскэнерго", проводимого в 2018 году).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 октября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12 октября 2017 года, протокол № 44 (448).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.Н. Причко

(подпись)

3.2. Дата 13 октября 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru