сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "БАЛТИНВЕСТБАНК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Балтийский

Инвестиционный Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"

1.3. Место нахождения эмитента 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, литера А

1.4. ОГРН эмитента 1027800001570

1.5. ИНН эмитента 7831001415

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03176-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.baltinvestbank.com

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: для признания заседания правомочным кворум собран - в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.

1. Итоги голосования по 1 вопросу "О внесении изменений в Устав Банка": "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

1.1. Внести следующие изменения № 2 в устав Публичного акционерного общества "Балтийский Инвестиционный Банк":

главу 2 устава "Филиалы и представительства Банка" изложить в следующей редакции:

"2.1. Банк имеет право создавать свои филиалы и представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств в соответствии с законодательством".

1.2. Уполномочить Кондратюк Елену Владимировну, Председателя Правления ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" подписать и направить в Банк России ходатайство о государственной регистрации Изменений № 2 в устав ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", а также текст Изменений № 2 в устав ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2017 года, протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" Кондратюк Е.В.

3.2. Дата "13" октября 2017 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru