сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дальневост. генерирующая к-я" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ДГК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ДГК"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Хабаровск

1.4. ОГРН эмитента 1051401746769

1.5. ИНН эмитента 1434031363

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32532-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dvgk.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров АО "ДГК", представивших опросный лист по вопросам повестки дня заседания, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров АО "ДГК". Кворум для проведения заседания Совета директоров АО "ДГК" имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению "Информационные технологии" в Группе РусГидро до 2020 года с перспективой до 2025 года.

"За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу №2 принято решение:

1. Одобрить присоединение Общества к Функциональной стратегии по направлению "Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года" (Приложение №2 к решению).

2. Считать Функциональную стратегию по направлению "Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года" внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО "РусГидро" - обязательными для Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.10.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2017 № 7.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным вопросам ____________________А.В. Чудаев

(по доверенности от 01.06.2017 № 51/261) (подпись)

3.2. Дата: 13 октября 2017 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru