сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЯЗКМ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ярославский завод "Красный Маяк", ПАО "ЯЗКМ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество

"Ярославский завод "Красный Маяк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Ярославский завод "Красный Маяк", ПАО "ЯЗКМ"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 150003, Ярославская область,

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3

1.4. ОГРН эмитента 1027600838935

1.5. ИНН эмитента 7601000022

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04993-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3852

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг

Категория (тип) ценных бумаг:

акции привилегированные типа А

именные бездокументарные;

Номер государственной регистрации ценных бумаг:

71-IП-77;

Дата присвоения государственного регистрационного номера ценных бумаг: 28.01.1993г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 октября 2017 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 октября 2017 года N б/н.

2.3. Информация о наличии/отсутствии кворума на заседании совета директоров: кворум имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующий вопрос:

Вопрос N 1. Утверждение новой редакции Устава.

2. Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "ЯЗКМ" провести 20 ноября 2017 года в 16 часов 30 минут по адресу: г. Ярославль, ул. Машиностроителей, д.83, 4-й этаж заводоуправления ПАО "ЯЗКМ", актовый зал. Начало регистрации лиц, прибывших для участия в собрании, определить - 16 часов 00 минут 20 ноября 2017 года. Учитывая, что общее количество акционеров ПАО "ЯЗКМ" не достигает 1 000, собрание провести в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "ЯЗКМ" - 27 октября 2017 года. Категории голосующих акций ПАО "ЯЗКМ" - обыкновенные именные, привилегированные именные.

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания, которое разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.vibrators.ru/information/ak/ в срок по 30 октября 2017г. Размещение текста, указанного сообщения, осуществляет само Общество.

7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО "ЯЗКМ", и порядок её предоставления. Предоставление информации акционерам поручить секретарю Совета директоров Куимовой С.М.

8. Утвердить Председателя Совета директоров ПАО "ЯЗКМ" Басовца С.К. на должность Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров, Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров назначить секретаря Совета директоров Куимову С.М.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

11. Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров.

12. Поручить осуществление функций счётной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "ЯЗКМ" регистратору Общества - ООО "Реестр-РН". Заключение соответствующего договора с регистратором поручить Генеральному директору ПАО "ЯЗКМ" Мизернову Е.В.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ЯЗКМ"

Е.В.Мизернов

(подпись)

3.2. Дата " 13 " октября 20 17 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru