сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ФПК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ФПК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ФПК"

1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

1.4. ОГРН эмитента: 1097746772738

1.5. ИНН эмитента: 7708709686

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55465-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686; http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Кворум заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования:

по вопросу 3: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По вопросу 3:

3.1. Вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров АО "ФПК" вопрос "Об участии АО "ФПК" в Саморегулируемой организации Ассоциации "Объединение компаний по энергетическому обследованию в топливно-энергетическом комплексе".

3.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО "ФПК" принять решение об участии АО "ФПК" в Саморегулируемой организации Ассоциации "Объединение компаний по энергетическому обследованию в топливно-энергетическом комплексе" на следующих условиях:

членский взнос - 120 000 рублей ежегодно;

единовременный взнос в компенсационный фонд - 5 000 рублей.

3.3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "ФПК" 16 ноября 2017 г.

3.4. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "ФПК": заочное голосование.

3.5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 16 ноября 2017 г.

3.6. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени, - 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, АО "ФПК".

3.7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "ФПК": 23 октября 2017 г.

3.8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО "ФПК" Андрюшина Александра Александровича - корпоративного секретаря АО "ФПК".

3.9. Определить, что функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО "ФПК" выполняет регистратор АО "ФПК" - АО "СТАТУС".

3.10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "ФПК":

об участии АО "ФПК" в Саморегулируемой организации Ассоциации "Объединение компаний по энергетическому обследованию в топливно-энергетическом комплексе".

3.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "ФПК" согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО "ФПК".

3.12. Вручить под роспись не позднее 26 октября 2017 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "ФПК", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "ФПК".

3.13. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "ФПК", при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО "ФПК":

сведения о Саморегулируемой организации Ассоциации "Объединение компаний по энергетическому обследованию в топливно-энергетическом комплексе";

позиция Совета директоров ОАО "РЖД" относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "ФПК";

позиция Совета директоров АО "ФПК" относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "ФПК";

список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "ФПК";

бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО "ФПК".

3.14. Определить, что информация согласно перечню направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "ФПК", вместе с сообщением о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "ФПК". Кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, к. 1039 в период с 26 октября по 16 ноября 2017 г. с 9 ч 00 до 18 ч 00 мин за исключением выходных и праздничных дней.

3.15. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО "ФПК" согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров АО "ФПК".

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2017 г. № 6.

3. Подпись:

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 18 июля 2017 г. № 259-Д) ______________ А.А.Андрюшин

3.2. Дата подписи: 13.10.2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru