сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Сургутнефтегаз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Сургутнефтегаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение* о существенном факте

"Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сургутнефтегаз"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1

1.4. ОГРН эмитента 1028600584540

1.5. ИНН эмитента 8602060555

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений.

В соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров - 9 человек.

В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров. Настоящее заседание правомочно принимать решения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу №1 повестки дня: "О признании независимым члена Совета директоров ОАО "Сургутнефтегаз".

Совет директоров решил:

1.1. Принять к сведению информацию о том, что член Совета директоров Шашков Владимир Александрович не является лицом, связанным с существенным акционером ОАО "Сургутнефтегаз", с существенным контрагентом ОАО "Сургутнефтегаз", с конкурентом ОАО "Сургутнефтегаз", с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием;

1.2. Принять к сведению информацию о том, что В.А.Шашков является лицом, связанным с ОАО "Сургутнефтегаз", так как рыночная стоимость принадлежащих В.А.Шашкову акций ОАО "Сургутнефтегаз" более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ОАО "Сургутнефтегаз". При этом в отношении В.А.Шашкова отсутствуют все остальные критерии связанности с ОАО "Сургутнефтегаз".

1.3. Решение о признании В.А.Шашкова независимым членом Совета директоров основывается на следующих обстоятельствах:

1.3.1. Наличие у В.А.Шашкова критерия связанности с ОАО "Сургутнефтегаз", указанного в п.1.2 настоящего решения, возникло в связи с изменением с 01.10.2017 Правил листинга ПАО Московская Биржа. Наличие такой связанности В.А.Шашкова с ОАО "Сургутнефтегаз" не оказывает влияния на его способность выносить объективные, независимые и добросовестные суждения, о чем свидетельствует анализ его работы в качестве члена Совета директоров.

1.3.2. Опыт работы В.А.Шашкова в составе Совета директоров в течение 2012-2017 гг. подтверждает, что позиция В.А.Шашкова по вопросам, рассмотренным Советом директоров в течение всего срока исполнения им обязанностей члена Совета директоров, обусловлена исключительно знаниями, опытом и профессионализмом В.А.Шашкова, является объективной и добросовестной, независимой от влияния единоличного исполнительного органа ОАО "Сургутнефтегаз", отдельных групп акционеров ОАО "Сургутнефтегаз" или иных заинтересованных лиц.

1.4. Учитывая обстоятельства, изложенные в п.1.3 настоящего решения, признать члена Совета директоров В.А.Шашкова независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с ОАО "Сургутнефтегаз".

Итоги голосования:

Богданов Владимир Леонидович - "ЗА",

Буланов Александр Николаевич - "ЗА",

Диниченко Иван Калистратович - "ЗА",

Ерохин Владимир Петрович - "ЗА",

Кривошеев Виктор Михайлович - "ЗА",

Матвеев Николай Иванович - "ЗА",

Рарицкий Владимир Иванович - "ЗА",

Усманов Илдус Шагалиевич - "ЗА",

Шашков Владимир Александрович не участвовал в голосовании.

Итоги голосования:

ЗА - 8 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.

Решение принято 8 голосами.

По вопросу №2 повестки дня: "О внесении изменений и дополнений в договор ОАО "Сургутнефтегаз" с регистратором - закрытым акционерным обществом "Сургутинвестнефть".

Совет директоров решил:

Утвердить внесение в договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенный ОАО "Сургутнефтегаз" с регистратором - закрытым акционерным обществом "Сургутинвестнефть", изменений и дополнений (приложение), связанных с изменениями действующего законодательства Российской Федерации в сфере регулирования рынка ценных бумаг.

Итоги голосования:

ЗА - 9 голосов;

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.

Решение принято 9 голосами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2017 года, протокол №2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Сургутнефтегаз" ______________________ В.Л.Богданов

3.2. Дата 13 октября 2017 года М.П.

*Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru