сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Колос" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Колос" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Колос"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Колос"

1.3. Место нахождения эмитента: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48

1.4. ОГРН эмитента: 1023101655466

1.5. ИНН эмитента: 3123006576

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41326-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров — 5 человек.

Присутствовали на заседании Совета директоров — 5 человека. В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Колос" кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Содержание решений , принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — предоставление ОАО "Колос" (Займодавец) денежного займа ООО "МК-Холдинг" (Заемщик) в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей сроком на 12 (двенадцать) месяцев.

Результаты голосования:

"за" предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,

"против" - нет;

"воздержался" - нет.

По второму вопросу повестки дня:

Одобрить заключение между ОАО "Колос" (Займодавец) и ООО "МК-Холдинг" (Заемщик) Изменений и дополнений к договорам займа.

Результаты голосования:

"за" предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,

"против" - нет;

"воздержался" - нет.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2017г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 92/17 от 13.10.2017г.

3. Подпись:

3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов

3.2. Дата подписи: 13.10.2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru