сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Полистил" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "ЛМЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Лысьвенский металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ЛМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 618900,РФ,Пермский край г.Лысьва,ул.Металлистов,1

1.4. ОГРН эмитента: 1025901922826

1.5. ИНН эмитента: 5918010690

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30412-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5918010690/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид собрания - внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 12 октября 2017 года

Место проведения общего собрания акционеров: Самарская область, г. Тольятти, ул. Мурысева, 52б, зал совещаний.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10.30 часов.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 11.45 часов.

Время открытия общего собрания акционеров: 11.00 часов.

Время закрытия общего собрания акционеров: 12.00 часов.

Время начала подсчета голосов: 11.45 часов.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию данных реестра акционеров общества на 29 сентября 2017 года.

2.2. Повестка дня:

1. О последующем одобрении дополнительного соглашения N 1 от 30 августа 2017 года к договору залога, заключенному 20 апреля 2017 года между Обществом в качестве залогодателя и Международным инвестиционным банком в качестве залогодержателя в качестве крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Итоги голосования:

"ЗА" - 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча) голосов.

(100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по подпункту 1.1. вопроса повестки дня недействительными: 0.

Принятое решение:

"Одобрить в порядке последующего одобрения в соответствии с пунктом 5 статьи 79 и пунктом 4.1 статьи 83 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года ("Закон об АО") дополнительное соглашение N 1 от 30 августа 2017 года к договору залога ("Договор залога"), заключенному 20 апреля 2017 года между Обществом в качестве залогодателя и Международным инвестиционным банком ("Залогодержатель") в качестве залогодержателя, копия подписанного экземпляра которого содержится в Приложении 1 (Дополнительное соглашение к Договору залога) к настоящему Протоколу ("Дополнительное соглашение") как крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого превышает 25 процентов и не превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в заключении которой заинтересованы:

i. Киселев Ю.В., член совета директоров и контролирующее лицо Общества, признается заинтересованным в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 81 Закона об АО, так как является выгодоприобретателем по Договору залога, и абзацем 4 пункта 1 статьи 81 Закона об АО, так как является контролирующим лицом ООО "ЛМК" и ООО "Инсаюр-Автотрейд-ТЛ", которые являются выгодоприобретателями по Договору залога;

ii. ООО "ЛМК", контролирующее лицо Общества, признается заинтересованным в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 81 Закона об АО, так как является выгодоприобретателем по Договору залога, и абзацем 4 пункта 1 статьи 81 Закона об АО, так как является контролирующим лицом ООО "Инсаюр-Автотрейд-ТЛ", которое является выгодоприобретателем по Договору залога; и

iii. Горюков А.Ю., член совета директоров Общества, признается заинтересованным в соответствии с абзацем 5 пункта 1 статьи 81 Закона об АО, так как занимает должность единоличного исполнительного органа ООО "ЛМК" и ООО "Инсаюр-Автотрейд-ТЛ", являющихся выгодоприобретателями по Договору залога.

2.4. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента Протокол Nб/н от 12.10.2017г.

2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Акция обыкновенная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-30412-D номинал 10 рублей 6 101 000 шт. Дата государственной регистрации выпуска: 02.03.1999г.

Акция обыкновенная именная (вып.2) номер государственной регистрации 1-02-30412-D номинал 10 рублей 11 000 000 штук. Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2013г.

Итого 17 101 000 шт.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "УК Лысьвенская металлургическая компания"

__________________ Дейнеко А.Д.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.10.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru