сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Проектмашприбор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Проектмашприбор" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения:

Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения"

(АО "Проектмашприбор")

Адрес эмитента: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19

Идентификационный номер налогоплательщика - 7717022530

Основной государственный регистрационный номер - 1027739446460

Уникальный код эмитента - 1-01-06455-А

Адрес страницы в сети Интернет:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21709

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер 1-01-06455-А от 14.02.2008 г.

2. Содержание сообщения:

Заседание совета директоров АО "Проектмашприбор" состоится 27 октября 2017 г.

по адресу: г. Москва, Звездный бульвар, дом 19

Начало заседания в 14:00 часов.

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров АО "Проектмашприбор" (далее - "Общество") 13.10.2017

Повестка дня:

Вопрос 1: О легитимности обращения бывшего члена совета директоров Общества Горшкова П.Г. от 17.05.2017.

Вопрос 2: О правомерности решения совета директоров Общества от 13.04.2017 о рассмотрении вопроса о распределении прибылей и убытков. И в связи с этим о правомерности проведения годового общего собрания акционеров Общества от 17.05.2017 и возможности признания недействительным годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 3: О признании годового общего собрания акционеров Общества недействительным в части решения вопроса распределения прибыли Общества.

Вопрос 4: Подлежит ли ответу письмо бывшего члена совета директоров Общества Горшкова П.Г. от 17.05.2017, адресованное совету директоров Общества.

Вопрос 5: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 6: О привлечении к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества Розина С.Н.

Вопрос 7: Рассмотрение обращения Генерального директора Общества по поводу сложившегося тяжелого финансового положения Общества из-за отсутствия оборотных средств. В следствии чего рассмотрение вопроса о получении финансовых инвестиций АО "Проектмашприбор".

Председатель совета директоров

АО "Проектмашприбор" Осипов В.В.

13.10.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru