сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Муезерский ЛПХ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Муезерский ЛПХ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Муезерский леспромхоз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Муезерский ЛПХ"

1.3. Место нахождения эмитента: 186960, РФ, Республика Карелия, п.Муезерский, ул.Советская, д.24

1.4. ОГРН эмитента: 1021001770074

1.5. ИНН эмитента: 1019000373

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00972-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1019000373

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Количественный состав Совета директоров: 5 человек. Общее количество голосов, которыми обладали члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 4. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется.

2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: единые по всем вопросам.

"ЗА" - 4 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решения приняты.

3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, сформированного на основании предложений акционера (акционеров), являющихся владельцами более 2-х процентов голосующих акций Общества, полученных Обществом до даты окончания приема соответствующих предложений (до 10 октября 2017 года. включительно), определенной решением Совета директоров Общества (протокол 5/17 от "04" сентября 2017 года):

1. Мингазов Тимур Аглямович;

2. Дьячков Алексей Александрович;

3. Морозов Игорь Андреевич;

4. Рахматуллин Марс Тимергалиевич;

5. Шафеев Максим Александрович.

По второму вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Муезерский ЛПХ" Приложение №1 к настоящему Протоколу.

1.2. Бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Муезерский ЛПХ" направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Муезерский ЛПХ", не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Муезерский ЛПХ".

1.3. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Муезерский ЛПХ" для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО "Муезерский ЛПХ".

4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2017 года.

5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 7/17 от 13.10.2017 г.

6. Вид, категория акций: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-00972-D от 20.07.1999 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVF15.

3. Подпись:

3.1. Президент управляяющей ПАО "Муезерский леспромхоз" комании ООО "УК "Сегежа групп" ______________ К.Ф. Закиров

3.2. Дата подписи: 13.10.2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru