сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Липецкхлебмакаронпром" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЛИМАК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Продовольственная компания "ЛИМАК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЛИМАК"

1.3. Место нахождения эмитента: 398059, Липецкая область, г.Липецк, ул.Барашева, д.3 "а"

1.4. ОГРН эмитента: 1024840833710

1.5. ИНН эмитента: 4826004888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40347-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4826004888/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Состав Совета директоров - 5 человек. На заседании присутствовали 5 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

"За" - 3, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Заинтересованные члены Совета директоров Никитенко В.Н. и Генеральный директор Управляющей компании Киселев С.М. не принимали участие в голосовании по вопросу повестки дня.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Внести изменения в решение Совета директоров N 22 от 03.07.2017г. по вопросу N 6 повестки дня, увеличив срок оплаты собственных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "ЛИМАК", государственный регистрационный номер 1-02-40347-А, с 3 (трех) месяцев до 9 (девяти) месяцев. Внести соответствующие изменения в договор купли-продажи акций от 10 июля 2017г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "13" октября 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "13" октября 2017г., Протокол N 33.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ"

__________________ Киселев С.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.10.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru