сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ДЕЛОПОРТС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ДелоПортс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о решениях Совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ДелоПортс"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск

1.4. ОГРН эмитента 1157746350090

1.5. ИНН эмитента 7706420120

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36485-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:

В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров ООО "ДелоПортс", правом голоса по вопросам повестки дня обладали все члены Совета директоров Общества, кворум имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:

1. Принять требование участника Общества, которому принадлежит 99,99 % долей в уставном капитале Общества - Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Дело", - о созыве внеочередного общего собрания участников Общества.

2. Созвать внеочередное общее собрание участников ООО "ДелоПортс" в форме заочного голосования.

Утвердить:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 октября 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 353902, Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, каб. 14.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества:

1) О назначении аудиторской проверки, утверждении аудитора и определении размера оплаты его услуг.

4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества (Приложение № 1 к Протоколу).

Утвердить следующий порядок сообщения участникам Общества о проведении внеочередного общего собрания участников Общества: путем вручения сообщения лично участнику (представителю участника) под роспись.

Информирование участников о проведении внеочередного общего собрания участников осуществить в сроки, предусмотренные Уставом ООО "ДелоПортс".

5. 1) Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой участникам Общества при подготовке внеочередного общего собрания участников Общества:

- требование участника ООО "ДелоПортс";

- бухгалтерская отчетность Общества по состоянию 30.06.2017;

- сведения об аудиторе и условиях оплаты его услуг.

2) Установить, что ознакомление с указанной выше информацией будет происходить, начиная с 16 октября 2017 года с 8:00 до 17:00 часов (в течение рабочего дня) по адресу Российская Федерация, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, каб. 14.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО "ДелоПортс" (Приложение № 2 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.10.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 08/17 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "ДелоПортс" от 13.10.2017.

3. Подпись

4.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"

И.А. Яковенко

(подпись)

4.2. Дата "13" октября 20 17 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru