сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Авиакомпания "Сибирь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Авиакомпания "Сибирь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Авиакомпания "Сибирь"

1.3. Место нахождения эмитента: 633104, Россия, Новосибирская область, город Обь, проспект Мозжерина, дом 10, офис 201

1.4. ОГРН эмитента: 1025405624430

1.5. ИНН эмитента: 5448100656

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11166-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5448100656

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: присутствовали 5 членов совета директоров из 7 избранных на общем собрании акционеров, 1 член совета директоров предоставили письменные мнения. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки заседания.

2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По третьему вопросу:

3.1. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах": на заключение Договора денежного займа между ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (Заимодавец) и ООО "С 7 ИНВЕСТ" (Заемщик)

3.2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах": на заключение дополнительного соглашения к Договору между ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (Заказчик) и ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ" (Исполнитель).

3.3. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах": на заключение дополнительного соглашения к Договору между ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (Заказчик) и ООО "Сибирь Техник" (Исполнитель).

3.4. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах": на заключение Соглашения о двухстороннем признании перевозочной документации по грузовым (почтовым) перевозкам - интерлайн (далее "Соглашение") между ПАО "Авиакомпания "Сибирь" и ООО "Глобус" (вместе Стороны).

"ЗА" - 5 голосов;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2017 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 6 от 13 октября 2017 г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, порядковый номер выпуска 01, дата государственной регистрации выпуска 06.06.1994, регистрационный номер 1-01-11166-F

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Н. Объедков

3.2. Дата: 13.10.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru