сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Элтра-Термо" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Элтра-Термо" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Элтра-Термо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Элтра-Термо"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ржев, Тверской области, ул. Зеленый переулок, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1026901849710

1.5. ИНН эмитента: 6914007539

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03913-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:15 марта 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров. Утверждение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в таком собрании, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены акционерами заполненные бюллетени Обществу.

2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Определение голосования владельцев привилегированных акций, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок её представления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8. О рекомендациях по выплате дивидендов по акциям общества.

2.4.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер: 1-01-03913А от 10.09.2003г.);

-акции привилегированные именные бездокументарные типа А (регистрационный номер: 2-02-03913-А от 10.09.2003г.).

3. Подпись

3.1. И.о.генерального директора

И.В. Фирсова

3.2. Дата 13.10.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru