сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Кристалл" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОКБ "Кристалл" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОКБ "Кристалл"

1.3. Место нахождения эмитента: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15

1.4. ОГРН эмитента: 1027739249009

1.5. ИНН эмитента: 7720015691

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03845-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

В Обществе избран Совет директоров в следующем составе:

Ковалева Анна Юрьевна (председатель), Родионов Сергей Викторович, Степанова Марина Александровна, Ларионов Евгений Вениаминович, Джунковский - Горбатов Михаил Михайлович, Янулайтис Алексей Викторович, Семенцов Юрий Анатольевич, Лыжина Лариса Викторовна, Захаревич Максим Анатольевич.

Лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров Общества:

члены Совета директоров Ковалева А.Ю., Степанова М.А., Ларионов Е.В., Джунковский-Горбатов М.М.

Заседание Совета директоров открыла секретарь Совета директоров Степанова М.А., которая сообщила, что на заседании присутствует 4 (четыре) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Так же, Степанова М.А. сообщила, что в Совет директоров поступило 5 (пять) письменных мнения от отсутствующих на заседании членов Совета директоров Родионова С.В., Семенцова Ю.А., Лыжиной Л.В., Захаревича М.А. и Янулайтиса А.В. Таким образом, в соответствии с Положением о Совете директоров Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по повестке дня имеется.

2.2.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня "Рассмотрение требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров" со следующей формулировкой решения:

"Рассмотрев требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "Опытное конструкторское бюро "Кристалл", направленное акционером Общества АО "Технодинамика", являющегося владельцем 81323 обыкновенных именных акций (более 10-ти процентов голосующих акций Общества, вх. 3758 от 06.10.2017 г.), созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Опытное конструкторское бюро "Кристалл", включив в повестку дня вопрос, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"",

учитывая письменные мнения членов Совета директоров Родионова С.В. (голосую "за"), Семенцова Ю.А. (голосую "за"), Лыжиной Л.В. (голосую "за"), Захаревича М.А. (голосую "за") и Янулайтиса А.В. (голосую "за")

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"за" - 9;

"против" - 0;

"воздержался" - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня "О порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "ОКБ "Кристалл"" со следующей формулировкой решения:

"Утвердить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:

1. Собрание провести 13 ноября 2017 года, место проведения собрания г. Москва, АО "ОКБ "Кристалл" (проезд Энтузиастов, д. 15, здание администрации).

2. Собрание провести в очной форме, форма совместного присутствия для обсуждения.

3. Начало собрания в 15.45 часов.

4. Начало регистрации в 15.10 часов.

5. Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, установить на 23.10.2017 г.

6. Сообщить акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем направления уведомлений заказными письмами посредством почты России по адресам, указанным в реестре акционеров, до 24 октября 2017 г.

7. Типы акций, владельцы которых получают право голоса на внеочередном общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные (дата и номер государственного выпуска: 05.07.2005 г. № 1-01-03845-А).

8. Утвердить следующий перечень документов, представляемых для информации акционеров:

- проект решений внеочередного общего собрания акционеров;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров: в рабочие дни в период с 24 октября 2017 года по 12 ноября 2017 года с 10 часов 30 минут до 15 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корп.11 (кабинет СЭО) в Совете директоров Общества, а также 13 ноября 2017 года во время проведения Собрания по месту его проведения",

учитывая письменные мнения членов Совета директоров Родионова С.В. (голосую "за"), Семенцова Ю.А. (голосую "за"), Лыжиной Л.В. (голосую "за"), Захаревича М.А. (голосую "за") и Янулайтиса А.В. (голосую "за")

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"за" - 9;

"против" - 0;

"воздержался" - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня "Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ОКБ "Кристалл"" со следующей формулировкой решения:

"Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Принятие решения об участии Общества в Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов "АВИСА"",

учитывая письменные мнения членов Совета директоров Родионова С.В. (голосую "за"), Семенцова Ю.А. (голосую "за"), Лыжиной Л.В. (голосую "за"), Захаревича М.А. (голосую "за") и Янулайтиса А.В. (голосую "за")

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

"за" - 9;

"против" - 0;

"воздержался" - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня "Утверждение проекта формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"" со следующей формулировкой решения:

"Утвердить проект формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"",

учитывая письменные мнения членов Совета директоров Родионова С.В. (голосую "за"), Семенцова Ю.А. (голосую "за"), Лыжиной Л.В. (голосую "за"), Захаревича М.А. (голосую "за") и Янулайтиса А.В. (голосую "за")

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"за" - 9;

"против" - 0;

"воздержался" - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня "Принятие предварительного решения о прекращении участия АО "ОКБ "Кристалл" в Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов "АВИСА"" со следующей формулировкой решения:

"Принять предварительное решение о прекращении участия АО "ОКБ "Кристалл" в Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов "АВИСА". Рекомендовать указанное решение Внеочередному общему собранию акционеров АО "ОКБ "Кристалл"",

учитывая письменные мнения членов Совета директоров Родионова С.В. (голосую "за"), Семенцова Ю.А. (голосую "за"), Лыжиной Л.В. (голосую "за"), Захаревича М.А. (голосую "за") и Янулайтиса А.В. (голосую "за")

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

"за" - 9;

"против" - 0;

"воздержался" - 0.

Решение принято единогласно.

2.3. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 05.07.2005 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 октября 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: № 4/СД-19 от 13 октября 2017 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов

3.2. Дата: "13" октября 2017 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru